证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-024 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称 "会议"）现场会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15：00 在郑州高新区雪梅街 28 号公司办公楼会议室召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨新征先生主持，会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 郑州众智科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）会 ...

北京华联（郑州）律师事务所 关于郑州众智科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二 〇 二 五 年 五 月 北京华联（郑州）律师事务所 法律意见书 北京华联（郑州）律师事务所 致：郑州众智科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《郑 州众智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京华联（郑 州）律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州众智科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所叶剑平律师、王艺陶律师（以下简称"本所律师"）出 席公司 2024 年年度股东大会，就本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会会议人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决 结果进行见证，并出具法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无 任何隐瞒、疏漏之处。 关于郑州众智科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 华联（郑律）法字第（2025）05002 号 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道 ...

郑州众智科技股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 活动的公告 证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 19 日 为进一步加强与投资者的互动交流，郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 定于 2025 年 5 月 22 日(周四)下午 15:25-16:55 参加在全景网举办的河南辖区上市公 司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者 届时可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书邓艳峰、证券事务代表孙 哲（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-013 郑州众智科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议 案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律 法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及部分治 理制度进行修改，并提请股东大会授权董事会指定专门人员办理工商变更登记手 续等事宜。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护郑州众智科技股份有限公司 | 第一条 为维护郑州众智科技股份有限公司 | | （以下简称公司）、股东和债权人的合法权益， | （以下简称公司）、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 国公司法》（ ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-021 郑州众智科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第十次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，同意公司按本次拟 定的设置方案对组织架构进行调整，即正式增设研究院、业务发展中心、新能源事业部。 该事项在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。 本次组织架构调整是为满足公司战略发展与经营管理的需要，进一步提高管理水平 和运营效率，在公司现有业务基础上对内部管理机构进行的的调整，不会对公司生产经 营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 郑州众智科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 附件：众智科技组织架构图 ...

董事会议事规则 郑州众智科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《郑州众智科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及 其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪 酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事 会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第五条 董事会办公室负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 ...

郑州众智科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第一条 为维护郑州众智科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定，由杨新征、崔 文峰作为发起人，以郑州众智电子设备有限公司整体变更成立。 公司在郑州市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91410100749 23612XG。 第三条 公司于【2022】年【9】月【7】日经中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【2,908.40】 万股，于【2022】年【11】月【16】日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：郑州众智科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转 ...

郑州众智科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作 细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、年度审计机构的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-020 郑州众智科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意公司 继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围，以公允合理的定价原则与信永中和协商确定相 关的审计费用。董事会审计委员会依据相应规则履行了职责。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需提交股东大会审议。 成立日期：2012 年 3 月 2 日 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-015 郑州众智科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金及超募资金（以 下简称"募集资金"）安全及不影响募投项目建设的情况下，继续使用不超过人民币 3.8 亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循 环滚动使用。闲置募集资金及超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该 事项已由公司于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会表决通过。该 事项具体内容详见 2024 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公 告（公告编号：2024-040）。 根据上述决议，公司近 ...