董事会工作报告 郑州众智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会遵守《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会 的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展 各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益， 有力保障了公司发展目标的实现。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 2024 年度公司整体经营情况 (一)公司经营状况 报告期内，公司管理层坚定长期发展战略，继续专注优势领域，深耕主营业务市场， 围绕年度经营目标积极开拓布局，加强技术创新和产品结构优化，紧抓市场前沿，保持 了公司经营业绩的稳定和业内的优势主导地位。 报告期内，公司实现营业收入23,876.54万元，同比增长8.50%；实现归属于上市公 司股东的净利润7,971.93万元，同比增长8.9 ...

监事会工作报告 郑州众智科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵守《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》的规定和要求，监事会切实履行股东大会赋予的各项职责，恪尽职守、 勤勉尽责，依法列席董事会，出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保 障。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会工作情况 2024年，公司监事会共召开了4次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体召开情况如下： | 会议 届次 | 通知日期 | 召开日期 | 参会情况 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 审议通过如下 9 项议案： | | | | | | 1.《关于公司 2023 年年度报告 ...

郑州众智科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册分证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25YGJFZTOX t and 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027, P.R.China 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/202 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-013 郑州众智科技股份有限公司 关于对外投资购买股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 1. 为优化公司产业布局，增强市场竞争力，更好满足战略发展的需要，郑州众智 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日与北京广监云科技有限公 司（以下简称"标的公司"或"广监云"）签署了《北京广监云科技有限公司投资协议》 （以下简称"协议"），使用自有资金人民币 4100 万元认购广监云新增注册资本人民币 136.3636 万元。交易完成后，公司将持有广监云 12%股权，不纳入公司合并报表范围内， 对公司业绩不会产生重大影响。 2. 公司已于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 对外投资购买股权的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 及《对外投资管理办法》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东 大会审议。 3. 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-009 郑州众智科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，对公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况说明如下: 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民 币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850, 942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日 ...

郑州众智科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 郑州众智科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 郑州众智科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称 "企业内部控制规范体系"),结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了评价。 一 、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督， 管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报表及相关信息真实、 可靠、完整，保护投资者合法权益，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有的局限性，故仅能对实现上述目标 ...

郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）据《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制 定了第五届董事会董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬 的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年 度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 （一）公司董事 2024 年度薪酬情况 根据 2024 年度薪酬方案，公司独立董事津贴为每人每年 8 万元（税前），每半年 度发放。在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪 酬由基本年薪、绩效薪酬组成。 证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-010 郑州众智科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认 及 2025 年度薪 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-012 郑州众智科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定和要求进行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 （一） 会计政策变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号— —或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 ...

民生证券股份有限公司关于郑州众智科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）作为郑州众 智科技股份有限公司（以下简称"众智科技""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司出具 的《郑州众智科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 《评价报告》）进行了核查，核查情况及意见如下： 一、公司董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州众智科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1589 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行人民币普通股股票（A 股）29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资 金净额人民币 704,850,942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日到位， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 11 月 10 日 出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 22,284.84 万元，募集资金尚 未使用余额为 49,401.72 万元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银 行手续费净额 1,201.46 万元），其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额 44,000.00 万元，存放于募集资金专用账 ...