2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | ___ 郑州众智科技股份有限公司 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District Beijing 100027, P.R. China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 关于郑州众智科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 为了更好地理解众智科技公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供众智科 ...

众智科技：拟4100万元认购广监云12%股权 智通财经4月16日电，众智科技(301361.SZ)公告称，公司与北京广监云科技签署投资协议，使用自有资 金4100万元认购广监云新增注册资本136.3636万元，交易完成后公司将持有广监云12%股权。该事项无 需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组。广监云是一家AI技术服务提供商，主要业务 包括算法服务、AI智能硬件等，市场覆盖智慧城市、监管部门等领域。 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-005 郑州众智科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 3 日通过书面方式通知公司全体监事，并于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以 现场、网络的方式召开。会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席赵会勤女 士主持。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 与会监事审议了如下议案： （一） 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制的 2024 年年度报告的程序符合相关规定，报告 内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-004 郑州众智科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 3 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以 现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中非独立董事宋耀军先生、 非独立董事王磊先生、非独立董事杨露女士通过网络方式参加会议。会议由董事长杨新 征先生主持。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了如下议案： (一) 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 公司 2024 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥238,765,372.47, representing an increase of 8.50% compared to ¥220,061,594.20 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥79,719,320.89, an increase of 8.95% from ¥73,168,808.72 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥65,948,262.01, up 24.33% from ¥53,043,749.02 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥64,218,521.65, a 29.57% increase from ¥49,564,298.24 in 2023[20] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.69, reflecting a 9.52% increase from ¥0.63 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,205,428,992.47, a 6.75% increase from ¥1,129,162,771.74 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,148,615,923.54, up 6.07% from ¥1,082,856,922.65 at the end of 2023[20] Cash Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.88 per 10 shares, based on a total of 116,336,000 shares[4] - The total cash dividend amount distributed in the reporting period accounted for 100% of the total distributable profit of RMB 278,828,573.55[175]. - For the fiscal year ending December 31, 2024, the company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.88 per 10 shares, amounting to RMB 10,237,568.00 (including tax)[176]. - The company has not made any adjustments to its profit distribution policy or cash dividend policy during the reporting period, ensuring compliance with its articles of association[172]. Market Position and Growth Opportunities - The company is positioned in the midstream of the electrical machinery manufacturing industry, closely linked to downstream markets such as non-road internal combustion engines and low-voltage distribution[29] - The company anticipates new growth opportunities in the internal combustion engine sector driven by advancements in AI technology and the rapid expansion of data centers[34] - The market for automatic transfer switches (ATS) is expected to maintain high growth rates due to increasing demand from urbanization and industrial automation[35] - The company faces competition from established multinational firms with strong R&D capabilities, but has gained market competitiveness through continuous innovation and reliable product quality[40] Research and Development - The company has obtained a total of 463 authorized patents by the end of 2024, including 36 invention patents and 254 utility model patents[67] - R&D investment accounted for 10.08% of the company's operating revenue during the reporting period, with 27 new authorized patents added, including 6 invention patents[69] - The number of R&D personnel increased by 19.09% to 131 in 2024, with a notable rise in master's degree holders by 84.62%[89] - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing competitiveness in niche markets, including the HFW50 fuel heater and ACC5100 air compressor controller[88] Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various environmental protection measures, including the installation of photovoltaic and energy storage facilities to reduce carbon emissions[183] - The company adheres to national environmental laws and regulations, actively promoting energy conservation and green manufacturing practices[190] - The company has passed the ISO 14001:2015 environmental management system certification, ensuring compliance with environmental protection standards[184] - During the reporting period, 21% of new hires were recent graduates, demonstrating the company's commitment to supporting employment for young people[187] Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance regulations[132] - The company has a complete and independent financial department, with a separate accounting system and financial management policies[142] - The company has established a comprehensive internal control system that effectively mitigates operational risks and ensures compliance with relevant regulations[177]. - The company has maintained effective internal controls over financial reporting, with no major deficiencies reported[179]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to focus on independent research and development as a strategic foundation, aiming to enhance product technology and service value, and to become a leading provider in the internal combustion engine control and low-voltage distribution automation sectors[117] - The company aims to enhance overall strength and increase future returns through improved fundraising management and accelerated investment project progress[195] - The company will implement measures to strengthen modern corporate governance, improve internal control, and establish a comprehensive cost control system to achieve cost reduction and efficiency improvement[121] - The company plans to enhance shareholder returns by actively raising funds through multiple channels and improving profitability levels[196]

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-008 郑州众智科技股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者的投资回报水平， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，以及关于公司上市后未来三年 股东分红回报规划及承诺，郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2025 年中期分红安排的议案》，拟提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期具体分 红方案并实施。该议案尚需提交股东大会审议。 一、 基本情况 （一）中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期（包含半年度、前三季度 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-007 郑州众智科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届 董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会审议情况 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 同意将本次预案提交 2024 年年度股东大会表决。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）监事会审议情况 公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》。监事会经审议后认为：公司拟定的利润分配预案符合公司现阶段经营和发展情 况，能够在保障公司财务状况健康稳定的前提下，增强投资者的回报水平。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 利润分配预案基本情况 根据信永中和会 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-003 郑州众智科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的 进展公告 公司与受托方之间不存在关联关系。 三、 投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金及超募资金（以 下简称"募集资金"）安全及不影响募投项目建设的情况下，继续使用不超过人民币 3.8 亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循 环滚动使用。闲置募集资金及超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该 事项已由公司于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会表决通过。该 事项具体内容详见 2024 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-002 郑州众智科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金及超募资金（以 下简称"募集资金"）安全及不影响募投项目建设的情况下，继续使用不超过人民币 3.8 亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循 环滚动使用。闲置募集资金及超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该 事项已由公司于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会表决通过。该 事项具体内容详见 2024 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公 告（公告编号：2024-040）。 根据上述决议，公司近 ...

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-001 郑州众智科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郑州众智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金及超募资金（以 下简称"募集资金"）安全及不影响募投项目建设的情况下，继续使用不超过人民币 3.8 亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循 环滚动使用。闲置募集资金及超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。该 事项已由公司于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会表决通过。该 事项具体内容详见 2024 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公 告（公告编号：2024-040）。 根据上述决议，公司近 ...