哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 股东大会议事规则 1 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助、受赠现金资产、单纯减免公司 义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上， 且绝对金额超过500万元。 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-006 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责 的公告 联系电话：0451-59778888 电子邮箱：fuerjia@voolga.net 通讯地址：哈尔滨市松北区美谷路 500 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事会秘书沈晓溪女士的辞职报告。沈晓溪女士因个人职业规划原因，申请辞去 公司董事会秘书职务，同时不再担任公司及其下属子公司任何职务。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 相关规定，沈晓溪女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，沈晓溪女士直接持有公司股票 25 万股，占公司总股本 的 0.06%。沈晓溪女士原定任期为 2021 年 3 月 26 日起至第一届董事会任期届满 之日止。沈晓溪女士持有的公司股票将遵照《上市公司 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-005 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务规划和经营 发展的需要，以自有资金人民币 5,000 万元投资设立全资子公司上海敷尔佳科 技发展有限公司（以下简称"上海敷尔佳"），上海敷尔佳已于 2023 年 9 月 11 日办理完成相关工商注册登记手续并取得营业执照。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》及《公司章程》等相关制度规定，公司本次对外投资事项在 公司总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 住所：上海市普陀区交通路4711号202室C 法定代表人：张立国 注册资本： ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 868,737,350.20, representing a year-on-year increase of 6.33%[51] - Net profit attributable to shareholders was CNY 353,524,071.03, a decrease of 1.09% compared to the previous year[51] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 342,420,210.66, down 2.69% year-on-year[51] - The company's total assets increased by 12.59% to CNY 3,406,738,604.16 compared to the end of the previous year[51] - The net assets attributable to shareholders rose by 12.72% to CNY 3,133,778,459.25[51] - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 868,716,930.00, an increase of 6.5% compared to CNY 816,927,822.98 in the same period of 2022[169] - The total profit for the first half of 2023 was CNY 411.57 million, down from CNY 523.33 million in the previous year, marking a decline of approximately 21.3%[138] - Net profit for the first half of 2023 was CNY 353,524,071.03, a decrease of 1.0% from CNY 357,421,305.77 in the previous year[168] - The gross profit margin decreased slightly, with operating costs amounting to CNY 212,594,097.29, up from CNY 194,380,252.39, reflecting a rise of 9.3%[169] Sales and Market Position - The company's online direct sales revenue reached RMB 330.21 million, accounting for 38.02% of the main business revenue[30] - The company holds a leading position in the patch-type professional skin care product market, with a market share of 15.9% in 2021[34] - The company has established a diversified sales matrix covering medical institutions, beauty organizations, retail pharmacies, and supermarkets[27] - The company is actively expanding its online and offline sales channels, including live streaming sales to drive customer traffic to its direct stores[71] - The company has multiple single products with annual sales exceeding RMB 100 million[28] Research and Development - The company has developed over 40 specialized skin care products, including medical device dressings and functional skin care products[27] - The company emphasizes a collaborative R&D model with third-party research institutions to enhance product quality and safety[55] - The company has increased R&D investment to strengthen basic research on raw materials, aiming to form a differentiated competitive advantage through exclusive cooperation and patent formulations[59] - The company has a total of 22 R&D personnel, focusing on projects determined by market and clinical needs, with several products currently under development[72] - The company is actively involved in the research and development of new products, including medical-grade collagen products and plant-based active ingredients[6] Product Development and Innovation - The company plans to continue product innovation and market expansion in the skin care industry, targeting a market size of CNY 5,185 billion by 2026[56] - New product launches include "whitening masks" and "acne masks" to meet evolving consumer demands for effective skincare[58] - The company is developing multiple medical devices, including a Class III medical device using recombinant human collagen for skin repair and two Class II medical devices based on trehalose and polyglutamic acid[60] - The company has established a collaborative laboratory for functional protein skincare products in partnership with Wuhu Yingtefir Biological Products Research Institute[6] Financial Position and Cash Flow - As of June 30, 2023, the company's current assets totaled approximately CNY 2.02 billion, an increase from CNY 1.70 billion at the beginning of the year, representing a growth of about 18%[137] - The company's cash and cash equivalents reached CNY 1.83 billion, up from CNY 1.48 billion, indicating a growth of approximately 23.4%[137] - The company reported a financial income of CNY 20.24 million, significantly higher than the CNY 8.20 million recorded in the same period last year, representing an increase of approximately 146%[138] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached 1,475,250,677.27, up from 1,107,187,486.71 in the previous period, reflecting an increase of approximately 33.2%[172] - The company reported a total cash outflow from investment activities of 80,639,948.24, compared to 551,325,678.07 in the previous period, showing a reduction in investment spending[172] Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[5] - The company has established strategic cooperation agreements with multiple institutions, including 11 products formed from supramolecular materials and the development of 3 new raw materials with Shenzhen Shanhai Innovation Technology Co., Ltd.[6] - The company is focusing on the development of new raw materials and formulations, as well as market promotion strategies in collaboration with Shenzhen Weiqi Technology Co., Ltd.[6] - The company has made significant investments in technology development agreements with various universities for the creation of new materials and products[6] Compliance and Governance - The company has maintained compliance with environmental regulations, ensuring that wastewater discharge meets legal requirements[116] - The company has established a good interaction mechanism with investors to promote long-term and stable relationships, aiming to maximize company value and shareholder interests[118] - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, ensuring a stable operational environment[148] - There were no major asset or equity acquisitions or disposals during the reporting period, indicating a focus on organic growth[150] Future Outlook - Future outlook remains positive with ongoing investments in new product development and market expansion strategies[199] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures were not disclosed in the call[199]

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制 公司为他人提供担保。 一、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》的独立意见 《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要的编制和审 议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第8号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，报告期内对公司控股股东 及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，并发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至2 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-001 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意哈尔滨 敷尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157 号）同意，2023年8月1日，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以首次公开发行人民币普通股（A 股）股票4,008.00万股,发行价格为55.68元， 募集资金总额223,165.44万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 207,176.46万元。 上述募集资金已划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 资金到位情况进行了审验，并于2023年7月26日出具了《验资报告》（大华验字 [2023]000373号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募 ...

股票简称：敷尔佳 股票代码：301371 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 Harbin Fuerjia Technology Co., Ltd. （哈尔滨市松北区美谷路 500 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年七月 特别提示 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"、"本公司" 或"发行人"）股票将于 2023 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股 票招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数 上存在差异，系由于四舍五入所致。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监 ...

入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、 退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投 资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 （哈尔滨市松北区美谷路 500 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 创业板投资者风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1 哈尔滨敷尔佳科技股份有 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"或"发行人"）首 次公开发行 4,008.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在 创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可〔2023〕1157 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"敷尔佳"，股票代码为"301371"。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 55.68 元/股，发行数量为 4,008.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下 简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保 险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称 "《管理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】） （以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"） 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以 下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"）等相关法律法 规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所 ...