哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定建立内幕信息知情人 登记备案管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕 信息知情人的登记备案进行管理。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及本公司能够实 施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司内幕信息知情人登记工作和报送内幕信息知情人档案工作由 公司董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施，当董事会秘书不 能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。公司证券办公室为内幕 信息知情 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023- 012 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任邓百娇女士为公 司董事会秘书、 同意聘任齐鑫鑫女士为公司证券事务代表，任期自第一届董事 会第二十三次会议审议通过之日起至第一届董事会届满止。自董事会审议通过聘 任邓百娇女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长张立国先生不再代行董事会 秘书职责。 1 邮箱：fuerjia@voolga.net 证券事务代表齐鑫鑫联系方式： 邓百娇女士、齐鑫鑫女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟 悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核和薪酬管理，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会，并 制定董事会薪酬与考核委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应当在委员会成员中 占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会可 以审议终止薪酬与考核委员会委员资格，人数不足时，由董事会根据本工作细则 第三条、 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-008 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 三次会议于 2023 年 9 月 27 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 24 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议 由董事长张立国先生主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符 合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 公司根据本次股票发行上市情况，同时结合公司实际情况，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，变更公司注册资本、公 司类型、更新修订《公司章程》中的部分内容。具体变更内容以工商登记机 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023- 013 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年10月13日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月1 3日的交 易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月13 日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担 法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高 级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二） 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业 知识； （三） 具有良好的个人品 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023- 010 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"敷尔佳"）于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更公司注册资本、公 司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下： 一、公司注册资本、公司类型变更情况 公司首次公开发行股票并于 2023 年 8 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市， 公司股票发行完成后，注册资本由 36,000 万元变更为 40,008 万元。大华会计师事 务所（特殊普通合伙）已对实收资本情况进行了审验，并出具了《哈尔滨敷尔佳科 技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,008 万股后实收股本的验资报告》（大 华验字[2023]000373 号）。同时，公司类型由"股份有限公司(非上市、自然人投 资或控股)"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)"， ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"敷尔佳"）于 2023 年 9 月 27 日分别召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 106,848.26 万元置换预先投 入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币 106,848.26 万元。具体情况如 下： 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023- 011 一、本次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意哈尔滨 敷尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157 号）同意注册，公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,008.00 万股, 发行价格为 55.68 元，募集资金总额 223,165.44 万元，扣除相 ...

第二条 本制度所述对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司提供的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司，控股子公司发生对外担保， 按照本制度执行。 第四条 控股子公司在对外担保事项递交其董事会/执行董事或股东会审 议之前，应提前 5 个工作日向公司进行书面申报，并在其董事会/执行董事或股 东会做出决议当日书面通知公司证券办公室履行相关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）和其它相关法律、行政法规、规范 性文件以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第六条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当 具有实际承担能力且 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责。 监事会会议是监事会议事的主要形式。监事按照规定参加监事会会议是履行 监事职责的基本方式。 第二章 监事会组成 第三条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事对公 司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员的履职、尽职情况进行监督， 防止其滥用职权，维护股东的合法权益。 第四条 公司监事会成员按照《公司章程》规定由3人组成，监事会应当包 括股东代表和适当比例的公司职工代表。其中，职工代表监事所占比例不得低于 1/3，监事任期3年，可连选连任。 第五条 监事会成员中的股东代表监事由股东大会选举产生，由股东大会选 举和罢免。监事会成员中的职工代表监事由职工通过职工代表 ...