哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人王孝先作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度 赋予的权利和义务，积极出席相关会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专 业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审 慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、 可持续发展，切实维护了公司和股东的合法利益。现就本人在 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王孝先，男，中共党员，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，硕士学历，注册会计师，高级会计师（审计），具备深圳证券交易所上市公 司独立董事资格。1982 年 10 月至 1991 年 3 月，曾任黑龙江省新建监狱会计； 1991 年 3 月至 1999 年 10 月，曾任黑龙江省科学技术协会审计室主任；1995 年 11 月至 2009 年 10 月，曾任黑龙江龙 ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因 公司品牌营销推广项目支出涉及天猫平台相关宣传推广费及平台服务费等。 因淘宝网企业店铺入驻须基于企业营业执照信息通过支付宝实名认证，店铺相关 资金流水均通过支付宝收支，营销推广相关支出由募集资金专户直接支付募投项 目涉及的上述费用的可操作性较差。 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷 尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对公司及全资子公司使用 自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了专项核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-016 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，哈尔滨敷尔佳科技 股份有限公司（以下简称"本公司"）将本公司 2023 年度募集资金实际存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1157 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 7 月 20 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,008.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 55.68 元。截至 2023 年 7 月 26 日止，本公司共募集资金 2,231,654,400.00 元，扣除发行费用 159,889,838.58 元，募集资金净额 ...

一、本人已经通过哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王孝先 作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司控股股东 张立国提名为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-010 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第一届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第 二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名朱洪波女士、郭力冬先生 为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 经监事会审核，认为上述第二届监事会监事候选人符合相关法律法规规定的 监事任职资格。 2024年4月26日 1 朱洪波简历： 朱洪波，女，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。2004年1月至 2017年12月，曾任黑龙江省华信药业有限公司销售部 经理；2018年1月至今，历任公司销售部经理、综合管理部总监、储运物业中心 总监；2019年4月至今，任哈尔滨敷特佳经贸有限公司监事；2021年3月至今，任 公司监事。 截至本公告披露日，朱洪波女士直接持有公司股份420,000股；与 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first quarter was CNY 409,023,327.96, representing a 9.65% increase compared to CNY 373,019,508.51 in the same period last year[8] - Net profit attributable to shareholders decreased by 4.77% to CNY 151,726,071.70 from CNY 159,332,579.64 year-on-year[8] - The basic earnings per share decreased by 13.64% to CNY 0.38, down from CNY 0.44 in the same period last year[8] - The diluted earnings per share also decreased by 13.64% to CNY 0.38 from CNY 0.44 year-on-year[8] - The weighted average return on equity dropped to 2.67%, down by 2.90% from 5.57% in the previous year[8] - Net profit for the period was ¥151,726,071.70, a decrease from ¥159,332,579.64 in the same period last year[40] - Basic earnings per share decreased to ¥0.38 from ¥0.44 year-on-year[40] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities fell by 28.81% to CNY 127,782,897.03, down from CNY 179,501,775.94 in the previous year[8] - Cash inflow from operating activities totaled ¥512,487,187.80 in Q1 2024, up from ¥458,370,036.81 in the same period last year[22] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥43,749,580.19, an increase of 37.22% compared to the previous year[29] - Investment income from large certificates of deposit and time deposits contributed CNY 8,248,113.07 to other income[2] - The company reported a net investment income of ¥8,248,113.07 for Q1 2024, compared to ¥1,403,609.25 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,021,698,810.35, an increase of 2.25% from CNY 5,889,469,175.38 at the end of the previous year[8] - Total liabilities decreased to ¥268,621,930.64 from ¥288,106,411.76, a reduction of about 6.77%[45] - Current assets rose to ¥3,718,230,606.83, up from ¥3,479,989,938.98, indicating an increase of about 6.86%[45] - Non-current assets decreased to ¥2,303,468,203.52 from ¥2,409,479,236.40, a decline of about 4.41%[45] - Accounts receivable decreased by 89.47% to ¥1,904,704.36 due to cross-period settlement of consignment sales[29] - Inventory increased to ¥141,740,039.51 from ¥123,056,952.49, showing an increase of approximately 15.23%[44] Shareholders' Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 2.71% to CNY 5,753,076,879.71 from CNY 5,601,362,763.62[8] - Shareholders' equity rose to ¥5,753,076,879.71 from ¥5,601,362,763.62, representing an increase of approximately 2.71%[46] - Unallocated profits increased to ¥2,373,100,765.25 from ¥2,221,386,649.16, reflecting a growth of about 6.83%[45] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥220,697,574.24, up 27% from ¥173,769,088.15 in the same period last year[20] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥6,060,108.47, an increase from ¥5,427,310.72 in Q1 2023[20] - Sales expenses for Q1 2024 were ¥133,410,248.07, significantly higher than ¥87,125,893.78 in the previous year, reflecting increased marketing efforts[20] - Sales expenses rose by 53.12% to ¥133,410,248.07 due to increased marketing and e-commerce channel investments[29] Government Support and Financial Management - The company received government subsidies amounting to CNY 4,910,882.13, primarily from industrial support and reward funds[2] - The company plans to utilize up to ¥1 billion of idle funds for low-risk financial products within 12 months from the board's approval date[18] - The company has signed a tripartite supervision agreement for the management of raised funds with financial institutions[18]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-014 发展，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关要求，符 合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划以及做出的相关 承诺等，具备合法性、合规性及合理性。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 一、2023年度利润分配预案的内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 749,343,813.98 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 560,284,393.39元，根据相关规定，2023年度提取法定盈余公积金45,862,463.77 元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-020 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》的要求 变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号，以下简称解释17号），其中 "关于售后租回交易的会计处理" 自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2023年10月25 日起施行"关于售后租回交易的会计处理"。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-021 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定及公司实际情况，公司于 2024 年 4 月 24 日召开职工代表大会，与会 职工代表认真审议，选举宋若楠女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代 表监事。 宋若楠女士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二 届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 公司第二届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一， 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 1 宋若楠简历 宋若楠，女，中共党员，汉族，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权, 本科学历。2013 年 10 月至 2014 年 10 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王孝先、宋恩喆的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 根据公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司独 立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 ...