关于上海分公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"敷尔佳"）于2023年10月 30日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》， 同意在上海设立分公司，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 设立上海分公司的公告》。 二、上海分公司注册登记情况 目前，敷尔佳上海分公司已完成工商注册登记手续，并取得了上海市长宁区市场监 督管理局核发的《营业执照》。具体工商登记信息如下： 名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司上海分公司 统一社会信用代码：91310105MAD3QAQD4Q 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-019 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 负责人：王巍 类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2023年11月06日 经营场所：上海市长宁区临虹路3号C座（2号楼）名义楼层6楼03单元（实际楼层5 楼） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 ☑特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券：杜一帆 中信证券：何锦鹏 中信证券：张佳绘 中信证券：邹文璐 参与单位名称 中信证券：顾祺隆 中信证券：章思思 及人员姓名 招商基金：马思瑶 博时基金：徐鹤元 红杉资本：尚嘉琛 海富通基金：赵晨凯 时间 2023年11 月2日（下午）14：00-16：00 地点 公司会议室 张立国先生 董事长、总经理 孙 娜女士 董事、副总经理 上市公司接待 郝庆祝先生 副总经理 人员姓名 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-017 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 五次会议于 2023 年 10 月 30 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会 议由董事长张立国先生主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开 符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于设立上海分公司的议案》 公司本次拟在上海设立分公司，建立上海研发中心，旨在夯实自主科研能力， 优化公司战略布局，助力公司的长期可持续发展。具体内容详见公司同日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1、第一届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 哈尔滨 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-018 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于设立上海分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟设立分公司基本情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月30日 召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次 拟设立上海分公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，本次拟设立分公司事项在公司董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1、名 称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司上海分公司 二、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险 1、设立上海分公司的目的及对公司的影响 1 2、类 型：股份有限公司分公司 3、营业场所：上海市长宁区临虹路3号C座（2号楼）名义楼层6楼03单元（实 际楼层5楼） 4、负责人：王巍 ...

Financial Performance - Operating revenue for the reporting period was ¥470,738,181.27, a decrease of 5.47% compared to the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders was ¥182,728,827.52, down 37.26% year-on-year[1] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥182,365,326.19, a decrease of 16.77% compared to the previous year[1] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥589,049,578.70, down 22.29% year-on-year[1] - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.46, a decrease of 43.21% compared to the same period last year[1] - The diluted earnings per share was also ¥0.46, reflecting the same percentage decrease of 43.21%[1] - The weighted average return on equity was 4.29%, down 7.67% year-on-year[1] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 536,252,898.55, a decrease of 17.3% compared to CNY 648,653,905.59 in the same period last year[8] - Operating profit for the third quarter was CNY 715,898,911.60, down from CNY 861,294,165.42, reflecting a decline of approximately 16.9% year-over-year[8] - The total profit for the third quarter was CNY 714,683,574.69, down from CNY 864,614,776.70, reflecting a decline of 17.3% year-over-year[8] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥5,657,825,512.62, an increase of 86.98% compared to the end of the previous year[1] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥5,388,789,918.81, up 93.82% year-on-year[1] - The total current assets reached CNY 3,277,498,241.57, up from CNY 1,703,312,195.32, marking an increase of 92.4%[9] - Non-current assets totaled ¥2,380,327,271.05, up from ¥1,322,533,240.34, representing an increase of approximately 79.93%[48] - The company’s total liabilities increased to ¥269,035,593.81 from ¥244,780,985.97, a rise of about 9.86%[52] Cash Flow - The net increase in cash and cash equivalents was ¥1,568,758,071.04, a rise of 71.23% compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities netted CNY 589,049,578.70, a decrease of 22.3% compared to CNY 758,050,395.99 in the same quarter last year[13] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching ¥3,052,038,419.71, a 105.76% increase compared to ¥1,483,280,348.67 at the end of 2022[26] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥1,568,758,071.04, up from ¥916,163,113.01 in the previous period[52] Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to ¥640,146,067.57 from ¥554,747,065.09, marking a rise of about 15.38%[48] - Research and development expenses rose by 40.26% to ¥15,615,669.73, reflecting increased collaboration with universities and research institutions[26] - Research and development expenses rose to ¥15,615,669.73 from ¥11,133,161.98, an increase of approximately 40.56%[48] - The company’s financial expenses increased by 188.06% to -¥49,432,005.21, attributed to rising interest income from increased cash reserves[26] Income and Other Financial Metrics - Total revenue from operating activities was CNY 1,504,002,748.41, slightly up from CNY 1,494,077,242.64 in the previous year, indicating a growth of 0.6%[13] - The company has not classified any non-recurring gains or losses as recurring, ensuring clarity in financial reporting[14] - Other income decreased by 87.39% to ¥12,112,248.88, mainly due to a reduction in government subsidies received[26] - The total non-operating income for the period was ¥845,187.93, a decrease of 74.55% compared to the previous year[26] - The company recorded a government subsidy of ¥516,460.59 during the reporting period, contributing to its overall income[25] - The company reported a net loss from the disposal of non-current assets amounting to ¥41,684.77[25] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures were not disclosed during the call[51]

一、公司完成工商变更登记备案的情况说明 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召开2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告《关于变更公司注册资本、公司类型及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《2023年第四次临时股东大会决议公告》。 公司于近日完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了哈尔滨新 区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下： 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-015 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 统一社会信用代码：91230103MA1AUWH313 注册资本：肆亿零捌万圆整 经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械 ...

章程 第一章 总则 第一条 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 1 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、助理总经理、 财务负责人、董事会秘书。 公司由哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司整体变更设立；在哈尔滨市松北区市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91230103MA1AUW ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-014 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张立国先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况： 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 10月13日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所 ...

ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二O二三年十月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 旧金山 ・ 阿拉木图 Beijing • Sharghai • Shenzhen • Guangzhou • Wahan • Chongaing • Chingtao • Hangzhou ()kapjaya • Halkou • Tokyo • Hankon • New York • Los Angels• • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受哈尔滨敷尔佳科技股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，促进公司规范、诚信运作，切实保护投资者特别是广大社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资 者合法权益的管理行为。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的 ...