北京科净源科技股份有限公司 关于公司接受实际控制人无偿担保暨关联交易的进展公告 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-027 基于前期公司董事会及股东大会审议通过的内容及授权，为促进公司业务的 开展，公司拟向杭州银行股份有限公司北京自贸试验区支行（以下简称"杭州银 行"）申请流动资金贷款，额度为 2,000 万元，贷款期限 1 年，由北京海淀科技企 业融资担保有限公司（以下简称"海淀科技担保"）为公司本次申请贷款提供担保， 公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士为海淀科技担保提供连带责任保证反担保， 该反担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。同时葛敬先生、 张茹敏女士以两项不动产抵押为海淀科技担保提供连带责任保证反担保。 上述公司接受无偿担保暨关联交易事项在公司股东大会审议通过的担保额度 范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、关联方基本情况 葛敬先生，公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，直接持有公司 23.99% 股权。葛敬先生不是失信被执行人。 张茹敏女士，公司实际控制人，担任公司董事，直接持有公司 6.79%股权。张 茹敏女士不是失信被执行人。 本公 ...

民生证券股份有限公司关于 北京科净源科技股份有限公司 使用自有资金对部分募投项目追加投资并调整建设内容 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为北京科 净源科技股份有限公司（以下简称"科净源"或"公司"）的持续督导保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用自有资金对部分募投项 目追加投资并调整建设内容事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205 号）同意，并经深圳证券交易所 同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）17,142,858 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为人民币 45.00 元/股，募集资金总额为人民币 771,428,610.00 元，扣 除不含税发行费用人民币 142,637,433.77 元，实际募集资金净额为人民币 628,791,176.23 元。上述募 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-024 北京科净源科技股份有限公司 关于使用自有资金对部分募投项目追加投资 并调整建设内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用自有资金对部分募投项目追加投资并调整建设内容的议案》，公司拟使用自有 资金 3,365.66 万元对募投项目"北京科净源总部基地项目"追加投资并调整建设 内容，本次项目追加投资不构成关联交易，该事项所涉及的投资金额在董事会审 议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205 号）同意，并经深圳证券交易所 同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）17,142,858 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为人民币 45.00 元/股，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-025 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事翟婷、独立董事申嫦娥、独 立董事王凯军、独立董事曹春芬以通讯表决方式出席会议。公司监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资并调整建设内 容的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用自有资金对部分募投项目 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-026 北京科净源科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 经与会监事审议表决，本次会议形成决议如下： （一）审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资并调整建设内 容的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用自有资金对募投项目追加投资并调整建 设内容的事项，符合项目建设的实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和 公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和制度的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资并调整建设内容的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议 ...

民生证券股份有限公司 关于北京科净源科技股份有限公司持续督导 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科净源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢国敏 | 联系电话：010-85127540 | | 保荐代表人姓名：崔增英 | 联系电话：010-85127540 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | | 对外担保事项 | | | 公司全资子公司存在以银行定期存单质押 | | | 的方式提供对外担保的情形，上述担保事 | | | 项在实施前未履行公司董事会、监事会及 | | | 股东大会等相关审批决 ...

民生证券股份有限公司 关于北京科净源科技股份有限公司持续督导 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | | | 被保荐公司简称：科净源 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢国敏 | | | 联系电话：010-85127758 | | | | 保荐代表人姓名：崔增英 | | | 联系电话：010-85127758 | | | | 现场检查人员姓名：谢国敏、王鑫、闫佳宇 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2025 5 14 2025 5 16 | | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | | | （2）对三会文件及相关文件进行查阅、复制； | | | | | | | （3）对上市公司高级管理人员及其他相关人员进行访 ...

民生证券股份有限公司 关于北京科净源科技股份有限公司持续督导 2024 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为北京科净 源科技股份有限公司（以下简称"科净源"或"公司"）的首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的 相关规定以及科净源的实际情况，对科净源进行了 2024 年度持续督导培训，现将 相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2025 年 5 月 14 日 2、培训地点：北京市海淀区物美慧科大厦 7 层科净源会议室，现场及线上远 程相结合 3、参加培训人员：控股股东和实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员及证券事务代表等 二、培训主要内容 本次培训中，保荐机构通过课件展示、现场讲解及发送资料的形式向被培训人 员就以下内容进行了重点培训： 1、关于内幕交易管理规则体系的培训； 2、关于募集资金规范管理及使用培训； ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-023 北京科净源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2、会议主持人：公司董事长葛敬先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日的 交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 ...

北京市天元律师事务所 关于北京科净源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 288 号 致：北京科净源科技股份有限公司 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 5 月 19 日在北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7 层公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）及《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京科净源科技股份有限公司第五届董 事会第十六次会议决议公告》、《北京科净源科技股份有限公司第五届监事会第十 二次会议决议公告 ...