Beijing Sys Science & Technology (301372)

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科净源(301372) - 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
2025-09-10 08:16
证券代码:301372 证券简称:科净源 公告编号:2025-043 北京科净源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 20 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不变相改变募集 资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 3,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 6 个月,到期前将归还至募集资金专项账户。具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 根据上述决议,公司在规定期限内使用闲置募集资金人民币 3,000.00 万元 (含本数)暂时补充流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公 司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对资金进行了合理的安 排与使用,用于暂时补充流动资金的闲置 ...
中机认检:公司重视国家战略性新兴产业和未来产业发展机遇
Zheng Quan Ri Bao Zhi Sheng· 2025-09-03 10:13
Group 1 - The company emphasizes the importance of national strategic emerging industries and future industry development opportunities [1] - The company plans to leverage its experience in inspection and testing within the automotive engineering machinery and special equipment sectors [1] - The company will continue to focus on development opportunities in the industrial mother machine sector, in line with national industrial policy guidance [1] Group 2 - The company is actively promoting the construction of a new energy vehicle testing mother machine system [1] - The company commits to fulfilling information disclosure obligations in accordance with regulations if there are relevant developments in the future [1]
科净源:聘任高级管理人员
Zheng Quan Ri Bao Wang· 2025-08-29 13:51
Group 1 - The company, 科净源 (301372), announced the appointment of two new vice presidents, 葛琳曦 and 张艳, by the board of directors [1]
科净源(301372) - 关于部分募投项目延期的公告
2025-08-29 10:41
证券代码:301372 证券简称:科净源 公告编号:2025-041 北京科净源科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 29 日召 开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度,在项目实施主体、募集资金用 途及投资规模不发生变更的情况下,拟将"深州生态环保产业基地建设项目"预 定可使用状态日期由原定的 2025 年 12 月 1 日延期至 2026 年 12 月 1 日。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定,本议案属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1205号)同意,并 ...
科净源(301372) - 关于聘任高级管理人员的公告
2025-08-29 10:41
证券代码:301372 证券简称:科净源 公告编号:2025-040 北京科净源科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 北京科净源科技股份有限公司 附件:高级管理人员简历 关于聘任高级管理人员的公告 1、葛琳曦女士:1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。德国亚琛工 业大学环境工程专业硕士学位。曾任德国 Drees&Sommer SE 项目主管、欧洲区 域中国业务部西北区负责人,2023 年 11 月至 2024 年 7 月任北京科净源技术开 发有限公司综合办公室品牌负责人;2024 年 7 月至 2025 年 5 月任北京科净源科 技股份有限公司国际部副总监;2025 年 5 月至今任北京科净源科技股份有限公 司国际部总监、设计研究院副院长。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 29 日 召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司董事长兼总经理葛敬先生提名,公司董事会提名委员会资格审查,董事会 同意聘任葛琳曦女士、张 ...
科净源(301372) - 第五届董事会第二十次会议决议公告
2025-08-29 10:41
证券代码:301372 证券简称:科净源 公告编号:2025-042 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2025 年 8 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持, 会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中董事李崇新、董事翟婷、独立董 事申嫦娥、独立董事王凯军、独立董事曹春芬以通讯表决方式出席会议。部分高 级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,形成决议如下: (一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会同意聘任以下高级 管理人员: 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事 ...
科净源(301372) - 民生证券股份有限公司关于北京科净源科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
2025-08-29 10:41
民生证券股份有限公司关于 北京科净源科技股份有限公司 部分募投项目延期事项的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"、"保荐人")作为北京科 净源科技股份有限公司(以下简称"科净源"或"公司")的持续督导保荐人, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定,对公司将募投项目"深州生态环保 产业基地建设项目"延期的事项进行了核查,并发表如下意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1205 号)同意,并经深圳证券交易所 同意,首次公开发行人民币普通股(A 股)17,142,858 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价为人民币 45.00 元/股,募集资金总额为人民币 771,428,610.00 元,扣 除不含税发行费用人民币 142,637,433.77 元,实际募集资金净额为人民币 628,791,176.23 元。上述募集资金已到账,大信会计师事务所( ...
科净源(301372) - 北京市天元律师事务所关于北京科净源科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见
2025-08-25 11:30
北京市天元律师事务所 关于北京科净源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字(2025)第 541 号 致:北京科净源科技股份有限公司 北京科净源科技股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股东会 (以下简称"本次股东会")采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现场会议 于 2025 年 8 月 25 日在北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7 层公司会议室召 开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加 本次股东会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")以及《北京科净源科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《北京科净源科技股份有限公司第五届董 事会第十九次会议决议公告》、《北京科净源科技股份有限公司第五届监事会第十 五次会议决议 ...
科净源(301372) - 2025年第一次临时股东会决议公告
2025-08-25 11:30
证券代码:301372 证券简称:科净源 公告编号:2025-039 北京科净源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会无否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:北京科净源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会。 2、会议主持人:公司董事长葛敬先生。 3、会议召开时间: (1)现场会议时间:2025 年 8 月 25 日(星期一)14:30。 (2)网络投票时间:2025 年 8 月 25 日(星期一)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日的交 易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点:北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7 层公司 会议室。 ...
科净源(301372) - 民生证券股份有限公司关于北京科净源科技股份有限公司持续督导2025年上半年度定期现场检查报告
2025-08-22 11:02
民生证券股份有限公司 关于北京科净源科技股份有限公司持续督导 2025 年上半年度定期现场检查报告 | 保荐人名称:民生证券股份有限公司 被保荐公司简称:科净源 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名:谢国敏 联系电话:010-85127758 | | | | | | 保荐代表人姓名:崔增英 联系电话:010-85127758 | | | | | | 现场检查人员姓名:谢国敏、崔增英、闫佳宇、张磊、李康乾 | | | | | | 现场检查对应期间:√上半年 □下半年 | | | | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间:2025 8 11 2025 8 15 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | (一)公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | | 现场检查手段: | | | | | | (1)查阅公司章程和各项规章制度; | | | | | | (2)对三会文件及相关文件进行查阅、复制; | | | | | | (3)对上市公司高级管理人员及其他相关人员进行访谈; | | | | | | ( ...