公司由原北京科净源环宇科技发展有限公司全体股东共同作为发起人，以原 北京科净源环宇科技发展有限公司 2008 年 7 月 31 日为基准日的净资产值折股， 通过整体变更的方式发起设立，在北京市工商行政管理局登记注册，取得企业法 人营业执照。公司统一社会信用代码为 91110108802019598M。 公司于 2022 年 9 月 23 日经深圳证券交易所审核通过，于 2023 年 6 月 1 日 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公 众发行人民币普通股票 17,142,858 股，于 2023 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上 市。 第一章 总则 第一条 为维护北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》和其他有 关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公 ...

北京科净源科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《北京 科净源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其细则的规定， 特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及其细则的有 关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职 ...

北京科净源科技股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合 公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司 的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司（含全资子公 司，下同）确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控 股子公司及参股公司的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法 规和《公司章程》《总经理工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》 等规定的权限履行审批程序。 董事会对对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或 出售行为）、委托理财、资产抵押等交易的审批权限，应综合考虑下列计算标准 进行确定： （一）交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司 最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例 ...

北京科净源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京科净源科技股份有限公司（下称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《北京科净源科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成， 其中独立董事应占二分之一以上，且至少应有一名独立董事为专业会计人士并担 任召集人。 第五条 公司设立内部审计部门， ...

第二条 公司依据《公司章程》的规定设立董事会。董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。 第三条 董事会除应遵守法律、行政法规、《公司章程》及其细则的规定外， 还应遵守本规则的规定。 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第六条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规 程，规范专门委员会的运作。 第七条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应 当为会计专业人士。 第二章 董事会与董事长职权 第八条 董事会依法行使下列职权： 北京科净源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步 ...

北京科净源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-035 重要提示： 度财务报表进行追溯调整，追溯调整后，不会导致公司上述报告期盈亏性质的改 变。 将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公司及 全体股东的利益。 公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 的相关规定和要求，公司现将前期会计差错更正如下： 一、前期会计差错更正原因 由于公司财务人员对报表披露中信用减值损失列示的理解失误，经内部自查 发现，在利润表中，由于差错更正应该冲减信用减值损失 369.63 万元，此项列报 在利润表应该以正数列示，错误列示为-369.63 万元，导致 2023 年第三季度利润 表净利润列示有误。 二、前 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月8日晚间，科净源发布公告称，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于全 文及其摘要的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月8日晚间，科净源发布公告称，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于全 文及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company, KJY, announced the convening of its 19th meeting of the 5th Board of Directors on August 8, 2025, which was held in a hybrid format combining in-person and communication methods [2] - For the fiscal year 2024, KJY's revenue composition indicates that the water treatment industry accounted for 98.92% of total revenue, while other businesses contributed 1.08% [2]

（文章来源：每日经济新闻） 科净源（SZ 301372，收盘价：27.08元）8月8日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约 1.49亿元，同比增加24.3%；归属于上市公司股东的净利润约1283万元；基本每股收益0.19元。2024年 同期营业收入约1.2亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约3426万元；基本每股收益亏损0.5元。 ...