第一条 为加强广东汇成真空科技股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公 司内部控制指引》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度应遵循健全性、制衡性、合理性和独立性原则。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 广东汇成真空科技股份有限公司 内部控制制度 广东汇成真空科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （一）内部环境：影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素， 包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 - 1 - （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工 ...

（一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 广东汇成真空科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确保公司信 息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运 作》）《广东汇成真空科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定应 当披露的，所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策已经或可能产生较大影 响的信息。重大信息包括但不限于公司及控股子公司发生或即将发生的重要会议、重 大交易、重大关联交易、重大事 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-019 广东汇成真空科技股份有限公司 1、第二届董事会第十二次会议决议； 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召 开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次次会议，审议通过 《关于制定、修订公司内部制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、制定、修订公司制度情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，并结合公司的实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善，具 体明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《防范 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护投资者的 合法权益，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券 监督管理委员会公告〔2023〕61 号）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（中 国证券监督管理委员会公告〔2023〕62 号）的规定以及《公司章程》，结合实际 情况，制定了《广东汇成真空科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、制定本规划的原则 公司按照《公司章程》有关利润分配政策的相关条款制定或调整股东分红 回报规划，公司将实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合 理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监 事会和股东会对利润分配政策的决策和论证将 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-021 广东汇成真空科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资 金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括 但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得 投资股票或其他高风险收益类产品。 2.投资金额：公司拟使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 委托理财。 3.特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的产品均将严格评估 和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》。公司拟在确保不影响公司正常生产经营和确保 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 附件 3 | 上市公司的子公司及其附 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | 总计 | - | - | - - | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经 营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 年半年 度占用资金的 | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024 年 6 | 月末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | | | 占用资金余额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-023 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 12 日以微信方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长 罗志明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司 2024 年半年度经营情况，编制了《2024 年半年 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-024 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 12 日以微信方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 黄淑娴主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本 次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司 2024 年半年度经营情况，编制了《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬制度 广东汇成真空科技股份有限公司 第一条 为进一步完善广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，激励公司董 事、监事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行董事、监事、高 级管理人员任职津贴制度。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和《公司 章程》的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高管人 员"）。 独立董事津贴参照《上市公司独立董事管理办法》以及《广东汇成真空科技 股份有限公司独立董事工作制度》执行。 董事、监事及高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考 核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事、监事薪酬方案及 ...