广东汇成真空科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议下设的董事会专门工作机构， 主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进 行监督、检查和评价等，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当在审计委员会成员中占半数以上， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任 ...

第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理 财交易管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制委托理财决策和执行过程 中的风险，维护公司和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《广东汇 成真空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是在国家政策允许和投资风险能有效控制的前提 下，为了提高资金利用效率、增加现金资产收益，公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机 构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）。 第二章 业务操作原则 广东汇成真空科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 （六）公司从事委托理财业务，应当严 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 战略委员会下设工作小组，专门负责日常工作和会议组织工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 - 1 - 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战 ...

第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提 升公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》及《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"（以下简称"互动易"）是指深圳证券交 易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系 管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。 第二章 总体要求 第三条 互动易信息发布及回复的总体要求： 广东汇成真空科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 广东汇成真空科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职 、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在2个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞职导致董 事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公司章程》规定 ，或者独立董事中欠缺会计专业人士时，或者职工代表董事辞职导致董事会中 无职工代表担任的董事时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职 。未及时改选的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规 、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 广东汇成真空科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 广东汇成真空科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则"》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动管理》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股份是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有公司股份；从事融资交易融券交易的，其所持公司股份还 包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件关于内幕交易、操纵市 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《广 东汇成真空科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在独立董事委员内选举，并报董事会批准产生。 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会提名 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 广东汇成真空科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东汇成真空科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东汇成真空科技股份有限公司信息披露 管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》以及其他相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并 接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 关联交易管理制度 广东汇成真空科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《广东汇成真空 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况制定《广东汇成真空科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体 ...