东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：汇成真空 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王辉 联系电话：0769-22119285 | | | 保荐代表人姓名：潘云松 联系电话：0769-22119275 | | | 现场检查人员姓名：王辉、唐少奇 | | | 现场检查对应期间：2024 年 6 月 5 日-2024 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 7 日-2025 年 4 月 11 日、17 日、25 | 日 | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | | 1） 查看公司公开信息披露文件； | | | 2） 查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | 3） 查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ ...

Company Overview - Guangdong Huicheng Vacuum Technology Co., Ltd. held an investor relations activity on May 8, 2025, from 15:00 to 16:30 at the Dongguan Listed Company Association Roadshow Hall [2] - Key personnel included the General Manager, Li Zhirong, and the Financial Officer, Lin Lin [2] Delivery Cycle Insights - The delivery cycle for conventional products is approximately three months, while precision optical equipment has a delivery cycle of around nine months [3][4] - The delivery cycle varies by industry, with photovoltaic equipment having longer lead times due to its complexity [3] Market Segmentation and Growth Potential - The company categorizes its products into four segments: consumer electronics, other consumer goods, industrial products, and scientific research [3] - The precision optical application market is still in its early stages, presenting potential growth opportunities for the company [3] Sales Performance - In 2024, sales to the Apple supply chain amounted to approximately ¥84.32 million, accounting for 16.21% of the company's main business revenue [5][6] - The company aims to increase its market share in the Apple supply chain, although it currently holds a small percentage of the overall coating equipment market [6] Research and Development - The company collaborates with universities for the development of precision optical coating equipment, which has taken considerable time to achieve initial success [7] - Ongoing R&D efforts are focused on semiconductor applications, with plans to increase investment for technological breakthroughs [7] Competitive Landscape - The company has begun to establish competitive capabilities against international manufacturers, particularly in pricing and service, although there remains a technological gap [7] - Currently, there are no other listed companies in China primarily focused on PVD coating equipment in the precision optical application sector [7] Financial Considerations - The company has experienced rapid growth in parts and consumables in 2024 due to significant purchases from downstream clients upgrading existing equipment [7] - The impact of raw material price increases on profit margins is acknowledged, with costs likely passed on to downstream customers [7] Risk Disclosure - The company emphasizes that the information shared during the investor relations activity does not constitute a commitment to investors and advises caution regarding investment risks [7]

Group 1: Company Performance and Financials - In 2024, the company achieved total revenue of 520.30 million RMB, a decrease of 0.35% compared to the previous year [9] - The net profit attributable to shareholders was 68.09 million RMB, down 16.02% year-on-year, primarily due to increased management expenses and credit impairment losses [10] - Sales expenses for 2024 amounted to 21,347,653.86 RMB, attributed to increased market promotion efforts [7] Group 2: Market and Industry Insights - The global vacuum coating equipment market is projected to reach 27 billion USD in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) exceeding 6.7% from 2024 to 2032, driven mainly by the electronics industry [8] - Domestic vacuum coating equipment manufacturers have begun to compete with international firms in certain niche applications, although overall technical levels still lag behind advanced foreign standards [6][13] - The company is positioned as the first listed company in China focusing on PVD coating equipment, providing a competitive advantage [7] Group 3: Research and Development Initiatives - In 2024, the company completed multiple R&D projects, including the development of high-temperature oxidation furnaces and surface modification equipment, enhancing its technological innovation status [3] - Future R&D will focus on semiconductor applications, precision optics, photovoltaic applications, and composite flow applications [4] - The company has filed multiple patent applications in 2024, indicating a commitment to innovation [3] Group 4: Strategic Plans and Market Expansion - The company plans to continue focusing on the development and production of vacuum coating equipment and related processes, aiming to provide diverse and comprehensive products and services [11] - Future growth drivers include industry growth, product innovation, and brand influence through collaborations and participation in industry standards [12] - The company is evaluating the potential for expanding into new regional markets based on market demand [13]

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-014 重要内容提示： 广东汇成真空科技股份有限公司 关于举办2024年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 07 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 会议召开时间：2025 年 5 月 07 日（星期三）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nJyIBwk3C0 或使用微信扫描下 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2260 号）同意注册，公司以公 开发行方式发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 12.20 元/股，募集 资金总额为人民币 305,000,000.00 元，减除发行费用 63,272,994.03 元（不含税） 后，募集资金净额为 241,727,005.97 元，其中超募资金 6,727,005.97 元。扣除东莞 证券保荐承销费用合计 30,427,300.00 元（此处为含税金额，不包含前期已支付保 荐费 1,060,000.00 元），公司实际收到募集资金 274,572,700.00 元，主承销商已于 2024 年 5 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2024 年 5 月 30 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0063 号）。 东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 ...

【RSM 容诚 审计报告 广东汇成真空科技股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0582 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 114 | 审计 报告 容诚审字[2025]518Z0582 号 广东汇成真空科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东汇成真空科技 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对汇成真空拟使用闲置 募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2260号）同意注 册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民 币1.00元，发行价格12.20元/股，募集资金总额为人民币30,500.00万元，扣除 各项发行费用后的募集资金净额为24,172.70万元，其中超募资金672.70万元。 上 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对汇成真空使用闲置自有资金进行委托理财 的事项进行了核查，情况如下： 一、本次拟使用自有资金进行委托理财的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况 下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金收益，为公司及股东获取更 多投资回报。 （二）资金来源 本次公司拟进行委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，不涉及使用募集 资金或银行信贷资金，不影响公司正常经营。 （三）投资产品的品种 在上述期限及额度范围内公司董事会授权董事长或其授权人士行使投资决 策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东汇 成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对汇成真空2024年度内部控制自我评价报告的相关情况进行 了核查，核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东汇成真空科技股份有限公司、东莞 汇驰真空制造有限公司、汇成光电设备（东莞）有限公司、贝伊特科技（成都） 有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面内控环境、销售及收款、采 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 广东汇成真空科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0696 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.moc.gov.cn）"进行查验 "一切"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.moc.gov.cn）"进行查询 "一 ** 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0696 号 广东汇成真空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇成 真空公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...