证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-009 广东汇成真空科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2260号）同意注册，公 司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格12.20元/股 ， 募集资金总额为人民币305,000,000.00元，减除发行费用63,272,994.03元（不 含税）后，募集资金净额为241,727,005.97元，其中超募资金6,727,005.97元。 扣除东莞证券保荐承销费用合计30,427,300.00元（此处为含税金额，不包含前期 已支付保荐费1,060,000.00元），公司实际收到募集资金274,572,700.00元，主 承销商已于2024年5月30日汇入公司募集资金监管账户。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2024 年 5 月 30 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0063 号）。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账 户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实履行监事 会的职责和义务，列席公司董事会会议、股东会会议，参与了公司重大经营决策 的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督，维 护了公司和股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/1/15 | 第二届监事会第八次会议 | 1.《关于审议公司 2023 年度审阅报告的议案》 | | 2 | 2024/3/16 | ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://asc.nof.gov.cn） 进行国 4 4 1 广东汇成真空科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0161 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 关于广东汇成真空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0161 号 广东汇成真空科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东汇成真空科技股份 有限公司(以下简称汇成真空公司)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]518Z0582 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占 用资金的利息 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 年 月 末占用资金余 | 12 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | - | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | - | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | - | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项 目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚 动使用。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2260 号）同意注册， 公司以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 12.20 元/股，募集资金总额为人民币 30,500.00 万元，扣除各项 发行费用后的募集资金净额为 24,172.70 万元，其中超募资金 672.70 万元。上 述募集资金容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 切实维护公司利益和广大股东权益，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东会赋 予的职责，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和内部控制制度， 不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇 报如下： 一、公司 2024 年度总体运营情况 公司以真空镀膜技术及成膜工艺为核心，长期致力于溅射镀膜技术、蒸发镀 膜技术、离子镀膜技术、柔性卷绕镀膜技术以及成膜工艺的研究和应用。公司生 产的真空镀膜设备应用领域广泛，目前已应用于智能手机、屏幕显示、光学镜头 等消费电子领域，以家居建材和生活用品为主的其他消费品领域，航空、半导体、 核工业、工模具与耐磨件、柔性薄膜等工业品领域，以及高校、科研院所等领域。 2024 年度，公司实现营业收入 520 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-011 广东汇成真空科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午：14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-004 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 9 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 黄淑娴主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科技股份有限公司 章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律、法规之规定， 本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 根据公司监事会 2024 年度工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-003 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 9 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长 罗志明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 根据公司董事会 2024 年度工作情况，制定了《2024 年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:/ ...