证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-041 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议已于 2024 年 6 月 19 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 6 月 24 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事杨策、鲁勖、殷俊、刘亮、程谋、李传润以通讯表 决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于收购安吉县百姓缘大药房连锁有限公司 46.01%股权的议 案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

安徽华人健康医药股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 公司股东华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合 伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动为股东持股比例下降，不触及要约收购，不涉及公司控股 股东及实际控制人，不会导致公司控制权发生变化。 2、本次权益变动不会对公司经营管理造成影响。 3、本次权益变动后，华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康一号股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华泰大健康一号"）持有本公司 20,000,496 股股份，占公司总股本的 4.999999%；华泰大健康一号及其一致行动人华泰紫金 投资有限责任公司－南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"华泰大健康二号"）、南京道兴创业投资管理中心（普通合伙）（以下简 称"道兴投资"）合计持有本公司 21,691,696 股股份，占公司总股本的 5.4228%。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东华泰 紫金投 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安徽华人健康医药股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华人健康 股票代码：301408 信息披露义务人：南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）（代 表"华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限 合伙）"） 住所：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1501 室 通讯地址：江苏省南京市建邺区江东中路 230 号华泰证券广场 3 号楼 9 层 权益变动性质：股份减少，持股比例下降 签署日期：2024 年 6 月 14 日 信息披露义务人声明 1、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 3、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》，本报告书 已全面披露了信息披露义务人所拥有的安徽华人健康医药 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-039 安徽华人健康医药股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人何家乐先生的通知，获悉何家乐先生将其持有的部分公司股份进 行解除质押及再质押，相应的解除质押及再质押登记手续已通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完毕。现将具体内容公告如下： 二、本次股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 （万 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始日 | 质押到 期日 | 质权 人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | 股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | 用途 | | 何家乐 | 是 | 1, ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-037 安徽华人健康医药股份有限公司 关于公司控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人何家乐先生的通知，获悉何家乐先生将其持有的部分公司股份办 理了质押，相应的质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完毕， 现将具体内容公告如下： 截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况 如下表： 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （万 股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押到 期日 质权 人 质押 用途 何家乐 是 2,800 13.9656% 6.9998 % 是 （首 发前 限售 股） 否 2024 年 5 月 24 日 2026 年 6 月 23 日 云南 国际 信托 有限 公司 置换 前期 质押 借款 一、本次股东股份质押基本情况 | | | ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-036 安徽华人健康医药股份有限公司 关于 2023 年年度报告及审计报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《审计报告》， 经事后审核及公司自查，现对《2023 年年度报告》及《审计报告》部分内容进行 更正，具体更正内容如下： | 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收 款期末余额 | 预期信用损 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合计数的比 | 失期末余额 | | | | | | 例（%） | | | 客户 A | 往来款 | 1,700,000.00 | 1 年以内 | 4.08 | 1,400,000.00 | | 客户 B | 保证金、押金 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 2.40 | 50, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,797,160,297.68, representing a 16.39% increase compared to ¥3,262,425,075.52 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 28.68% to ¥114,667,584.92 from ¥160,776,075.61 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥105,941,242.03, down 29.89% from ¥151,115,840.57 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥4,611,697,919.65, a significant increase of 79.01% from ¥2,576,184,947.30 in 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 105.17% to ¥1,943,533,127.04 from ¥947,278,655.70 in the previous year[21]. - The basic earnings per share decreased by 38.30% to ¥0.29 from ¥0.47 in 2022[21]. - The cash flow from operating activities was ¥131,373,207.72, down 24.43% from ¥173,836,654.15 in the previous year[21]. - The company achieved a total revenue of CNY 261.09 million for the fiscal year 2023, with an average store area of 167,743.41 square meters and an average revenue per employee of CNY 1,528.46 per day[63]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the fiscal year, representing a growth of 15% year-over-year[178]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 400,010,000 shares[4]. - The company’s financial report has been confirmed by the board of directors and management, ensuring its accuracy and completeness[3]. - The annual shareholders' meeting had an investor participation rate of 85.02% on May 8, 2023[177]. Market Expansion and Strategy - The company is strategically expanding into the East China market, including Jiangsu and Zhejiang provinces, while strengthening its presence in Anhui[56]. - The company plans to enhance its online and offline integration in the new retail business, leveraging third-party e-commerce platforms to expand online business scale while ensuring growth in physical store sales[138]. - The company is focusing on expanding its presence in the pharmaceutical manufacturing industry through the acquisition of Jiangsu Shenhua, which has a promising market outlook[92]. - The company is expanding its store count rapidly through new openings, acquisitions, and franchises, but faces challenges in new markets due to consumer habits and brand influence issues[153]. - The company plans to enter two new regional markets in the next quarter, targeting a 5% increase in overall revenue[191]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Jiangsu Shenhua Pharmaceutical in August 2023, adding an industrial production segment that generated CNY 78 million in revenue from August to December 2023[84]. - The company has made significant equity investments, including a ¥500,000,000 acquisition in a pharmaceutical wholesale business, with a 100% ownership stake[115]. - The company has acquired several subsidiaries to enhance its layout in Anhui Province, including 100% of Huangshan Guosheng Pharmacy Chain Co., Ltd. and 70% of Huainan Guosheng Pharmacy Chain Co., Ltd.[133]. Research and Development - R&D expenses for the year reached CNY 24.19 million, an increase of 480.42% year-on-year, with nearly 30 drug development projects initiated[84]. - The company achieved a significant increase in R&D personnel, rising from 40 in 2022 to 97 in 2023, representing a 142.50% increase[100]. - The company is focusing on capitalizing on market opportunities by increasing its R&D efforts and personnel to support product development[101]. - New product development includes the launch of a novel health supplement line, expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue[179]. Operational Efficiency and Digital Transformation - The company is focusing on digital transformation to enhance management efficiency and optimize organizational processes[56]. - The company is developing a smart store system (POS) to enhance operational efficiency and customer experience, which is currently in continuous iteration[98]. - The company reported a significant improvement in operational efficiency, achieving a 15% reduction in costs through streamlined processes[186]. Financial Health and Liquidity - The company’s financial liabilities remain at zero, indicating a strong liquidity position[111]. - Cash and cash equivalents increased by 507.50% to ¥461,916,029.84 from ¥76,035,914.16 in 2022[103]. - The company reported a significant increase in capital reserve by 14.43% to ¥1,014,137,343.23 due to funds raised from the IPO[108]. Governance and Compliance - The company held 8 board meetings during the reporting period, complying with relevant laws and regulations[165]. - The supervisory board also convened 8 meetings, ensuring effective oversight of financial and operational decisions[167]. - The company maintains independent operations from its controlling shareholder, with no abnormal fund occupation or illegal guarantees reported[164]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[180]. - The management has provided an optimistic outlook, projecting a revenue growth of 30% for the next fiscal year[186]. - The company plans to invest 100 million CNY in R&D for new technologies in the upcoming year[180].

安徽华人健康医药股份有限公司 审计报告 l... E 录 | 1、 审计报告 | | --- | | 2、 合并资产负债表 . | | 3、 母公司资产负表 . | | 4、 合并利润表 | | 5、 母公司利润表 | | 6、 合并现金流量表 . | | 7、 母公司现金流量表 13 | | 8、 合并所有者权益变动表 14 | | 9、 母公司所有者权益变动表 16 | | 10、财务报表附注 | | 11、事务所营业执照复印件 | | 12、事务所执业证书复印件 | 13、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 86 (510) 68798988 真:86(510) 68567788 mail(a)gztvcpa.c Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail(@gztycpa.cn 计报告 安徽华人健康医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：安徽华人健康医药股份有限公司 受安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师现场出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召 开的 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东大会规 则》和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发 表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会进行见证，并审查了公司提 供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作 的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-035 安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路 18 号华人健康大厦 6 楼 601 会议室。 司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 310,476,387 股，占 ...