核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司使用闲置募集资金临 时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康使用闲置募集资金 临时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 日止，公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 章程 （本章程经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 二零二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | 公司的党组织建设 41 | | 第十二章 | 修改章程 41 | | 第十三章 | 附则 42 | 第一章 总则 公司由安徽省华仁医药经营有限公司以整体变更方式设立，在合肥市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100730002825G。 第一条 为维护安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-036 安徽华人健康医药股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华人健康"或"上 市公司"）于2025年5月19日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司结合现阶段 发展需求及公司整体经营发展布局等实际情况变更部分募集资金用途。现将具体 情况公告如下： 根据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（ | 募集资金投资额 | 项目实施周 | 项目实施主 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 万元） | （万元） | 期 | 体 | | 1 | 营销网络建设项目 | 55,567.80 | 55,567.80 | 36个月 | 安徽国胜等 子公司 | | 2 | 补充流动资金 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-038 1、公司拟在经营范围中增加"农药批发；卫生用品和一次性使用医疗用品 销售"经营项目。 2、变更后经营范围内容如下： 许可项目：药品批发；药品委托生产；药品互联网信息服务；食品销售；食 品互联网销售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务； 城市配送运输服务（不含危险货物）；农药批发（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第二 类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；婴幼儿 配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销 售；文具用品批发；化妆品批发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；食 用农产品批发；农副产品销售；体育用品及器材批发；金银制品销售；珠宝首饰 批发；美发饰品销售；鞋帽批发；服装服饰批发；针纺织品销售；户外用品销售； 电子产品销售；五金产品批发；电动自行车销售；自行车及零配件批发；宠物食 P A G E 品及用品批发；照相机及器材销 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-037 安徽华人健康医药股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华人健康"）于 2025 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不 影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需 求，使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。 现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向 社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 日止，本公司已向社 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-035 安徽华人健康医药股份有限公司 关于收购福建、浙江三家医药连锁公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"或 "受让方"）拟通过支付现金方式购买宁波闽哲汇投资合伙企业（有限合伙）(以 下简称"闽哲汇"或"交易对方"或"转让方"）持有的福建省扬祖惠民医药连 锁有限公司（以下简称"扬祖惠民"或"目标公司一"）46.01%的股权、购买闽 哲汇持有的福建海华医药连锁有限公司（以下简称"海华医药"或"目标公司二"） 46.01%的股权及购买闽哲汇持有的桐庐怡生堂大药房连锁有限公司（以下简称 "桐庐怡生堂"或"目标公司三"）70.01%的股权（以下合称"本次交易"或"本 次收购"）。本次交易，公司计划使用自有资金及变更部分募集资金用途进行支 付，若变更募集资金用途的审核未获批准，公司将全部使用自有资金支付。 2、目标公司交接整合期及后期实际经营管理过程中可能受行业政策、营运 管理等方面的影响，从而影响盈利能力。 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-039 安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，决定于2025年6月6日14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期与时间： （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-041 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议已于 2025 年 5 月 16 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 5 月 19 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席吴娟娟女士召集并主持。本次会议的召集和召开符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 经审议，监事会认为：董事会审议本次变更募集资金用途的程序符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等中国证监 会和深圳证券交易所规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等的 相关规定，公司本次变更部分募集资金用途事项，符合公司当前实际和发展需要， 有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在 损害公司、投资者特别 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-040 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议已于 2025 年 5 月 16 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 5 月 19 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖、殷俊、刘亮、程谋、李传润以通讯表决方式 出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于收购福建、浙江三家医药连锁公司股权的议案》 经审议，董事会认为：本次交易符合公司"深耕安徽、聚焦华东、辐射周边" 的发展战略，通过整合目标公司的资源和优势，公司将进一步巩固在浙江和福建 市场的布局，形成 ...

华人健康（301408）公告，公司计划以1.33亿元的价格购买扬祖惠民46.01%的股权、1.25亿元的价格购 买海华医药46.01%的股权，以及6825.98万元的价格购买桐庐怡生堂70.01%的股权。本次交易完成后， 目标公司将纳入公司合并报表范围。公司计划使用自有资金及变更部分募集资金用途进行支付，若变更 募集资金用途的审核未获批准，将全部使用自有资金支付。 ...