Core Viewpoint - The document outlines the procedures and requirements for selecting and changing accounting firms for Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co., Ltd, emphasizing the importance of maintaining independence and quality in the auditing process [1][2][3]. Group 1: General Principles - The audit fees for the accounting firm are determined by the shareholders' meeting [1] - The controlling shareholders and actual controllers are prohibited from designating accounting firms or interfering with the audit committee's independent duties [1] - The selection of accounting firms must comply with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1][2] Group 2: Requirements for Accounting Firms - Selected accounting firms must possess independent qualifications and meet the requirements set by the China Securities Regulatory Commission [1][2] - Firms must have a fixed workplace, sound organizational structure, and robust internal management systems [1] - The auditing team must include registered accountants who have not faced criminal or administrative penalties related to their professional conduct in the last three years [1][2] Group 3: Selection Procedures - The audit committee, independent directors, or a majority of the board can propose the hiring of an accounting firm [2][3] - The selection process must be competitive, utilizing methods such as competitive negotiation, public bidding, or invitation to tender [2][3] - The company must publicly disclose the selection documents, including evaluation criteria and scoring standards [2][3] Group 4: Evaluation and Reporting - The audit committee is responsible for evaluating the performance of the accounting firm annually and reporting to the board [2][3] - Evaluation criteria must include audit fees, qualifications, quality management, and risk management capabilities [4][5] - Significant changes in audit fees (over 20%) must be disclosed, including reasons for the change [6] Group 5: Change of Accounting Firms - The company must change accounting firms under specific circumstances, such as quality issues or failure to meet obligations [8][9] - The audit committee must communicate with both the outgoing and incoming firms to assess quality and integrity [9][10] - The reasons for changing firms must be disclosed, along with communication details with the previous firm [11][12]

安徽华人健康医药股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强资金管理， 应当严格防止公司 资金被占用。 其他方式向其提供资金； 防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金 行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》" ）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易所产生的资金占用；非经营性资金占用，是指公司为 控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其它支出，代 控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接 ...

前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露，任一时点的担保余额不 得超过股东会审议通过的担保额度。 安徽华人健康医药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股 东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出 席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司 其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于第六条第一款第（一） 项至第（四）项情形的，可豁免提交股东会审议。 第八条 公司为其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担 保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东会审议的，公司可以对资 产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类子公司分别预计未 来十二个月的新增担保总额度，并提交股东会审议。 第九条 公司为关联人提供担保的，应当在董事会审议通过后及时披露，并提 交股东会审议。 公司对外担保应当要求对方提供反担保。公司为控股股东、实际控制 第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，确保投资者的合法权益和公司财产安 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 第一条 为加强安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等其他有关法律法规，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （一） 合规性原则：公司市值管理行为必须建立在法律法规及监管规则 的基础上实施。 （二） 系统性原则：鉴于公司市值受到多种因素影响，市值管理策略需 遵循系统思考与整体推进的核心理念，全面改善并优化推动市值 增长的关键要素组合。 （三） 科学性原则：市值管理应遵循其固有的客观规律，采取科学严谨 的方法进行市值管理行动，公司须通过科学的市值管理行为，确 保市值管理的科学与高效。 （四） 常态化原则：鉴于公司市值成长是一个长期且动态演变的过程， 市值管理应作为一项持续、常态化的战略任务，不断适应市场变 化，促进市场价值体现。 （五） ...

Core Points - The company, Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co., Ltd., was established to protect the rights and interests of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws [3][4] - The company was registered with a capital of RMB 400.01 million and is a permanent corporation [4][5] - The company issued 60.01 million shares to the public and was listed on the Shenzhen Stock Exchange on March 1, 2023 [3][4] Chapter Summaries General Provisions - The company is established in accordance with the Company Law and other relevant regulations [3] - The legal representative of the company is the chairman, who is responsible for civil activities conducted in the company's name [4][5] - The company operates under the principle of "quality first, integrity-based" [4][5] Business Objectives and Scope - The registered name of the company is Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co., Ltd., with its address in Hefei City [4] - The business scope includes drug wholesale, food sales, medical device sales, and various consulting services [4][5] Shares - The company has issued a total of 40.01 million shares, all of which are ordinary shares [6] - The company can provide financial assistance for others to acquire its shares, with a limit of 10% of the total issued capital [6][7] Shareholder and Shareholder Meeting - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, and supervise the company's operations [16][19] - The company must hold an annual general meeting within six months after the end of the previous fiscal year [26][27] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting [29][30] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, requiring a majority or two-thirds majority of the voting rights, respectively [79] - The company must ensure that the meeting records are accurate and preserved for at least ten years [41]

安徽华人健康医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）及其他现行有关法律、法规及《安徽华人健康医药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益， 并保证信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性。 第二章 董事会秘书任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，具有良好的职业道 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 董事会秘书具体负责公司内幕信息的日常管理工作，证券部是公司信息 披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票、证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公 开的信息。包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公 司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售 或者报废一次超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公 司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化； （七）公司的董事、或者总裁发生变动，董事长或者总裁无法履行职责； （八）持有公司百分之五以上股份的股东或者 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 第六条 投资者关系工作的目的是： 第七条 投资者关系工作的基本原则是： 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促 进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心 竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章 程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 该董事对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至 该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决 定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种 情况和条件下结束而定。 第二章 董事会的组成和职权 第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建 立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规，以及《安徽华人健康医药股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生。董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程的规定和股 东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对 股东会负责并向股东会报告工作。 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 （二）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项后两 个交易日内； （三）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后两个交易日内； （四）现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 两个交易日内； （五）现任董事、高级管理人员在离任后两个交易日内； 第二章 买卖公司股份行为的申报 第一条 为加强对安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度中董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的 所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括 ...