证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-047 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议已于 2025 年 6 月 26 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 6 月 30 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖、殷俊、刘亮、程谋以通讯表决方式出席。本 次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 会计师事务所的审计费用由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第一条 为了规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含变更）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽华人健康医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘用符合《证券法》规定 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询 服务等业务。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定。董事会不得在股东 会决定前委任会计师事务所。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备 ...

控股子公司管理制度 安徽华人健康医药股份有限公司 第一章 总则 第二章 控股子公司管理的基本原则 1 第一条 为加强安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者 的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽华人健康医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。 其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司； （三）公司通过并购形成的控股子公司。 第三条 本制度适用于公司的各类控股子公司。 第四条 公司主要通过行使表决权以及向控股子公 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露 后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 1 （二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报 告、临时报告等； 第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律法规，并结合《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披 露的内 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 本制度所称"内部控制"，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证 公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、控股子公司、参股公司及分公 司的财务收支、经济活动均接受本制度的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 公司设立内审部，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 等事项进行监督检查。 内审部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内审部在对公司 业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中， 应当接受审计委员会的监督指导。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的 参股公司应当配合内审部依法履行职责，不得妨碍内审部的工作。 第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、 改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 ...

第六条 董事候选人名单以提案的方式提出： (一) 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，公司董事会、单 独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，可以按照拟选任的人 数，提名下一届董事会候选人或者增补董事的候选人。 (二) 董事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，可以按照 拟选任的人数，提名独立董事候选人。 (三) 董事候选人由董事会提名委员会进行审查、并经董事会审议通 过后提交股东会选举。 安徽华人健康医药股份有限公司 第三章 董事的选举及投票 累积投票制实施细则 第七条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。 被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断 的关系发表公开声明。 第八条 被提名人应向公司董事会提交个人详细资料，包括但不限于：姓名、 性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关 系，是否存在不适宜担任董事的情形等。 第九条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审 核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候 选人并以单独议案形式提交股东会审 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》《公司章程》规定的不 得担任董事、高级管理人员情形的，或者被中国证监会采取不得担任上 市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的，相关董 事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。 董事、高级管理人员在任职期间出现被证券交易场所公开认定为不适合 担任上市公司董事、高级管理人员等法律法规、深圳证券交易所规定的 其他情形的，公司应当在该事实发生之日起30日内解除其职务，深圳证 券交易所另有规定的除外。 根据《公司章程》规定，高级管理人员是指公司总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监等董事会认定的高级管理人员。 第二章 离职情形与生效条件 董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会构成符合法 律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。 公司董事、高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、 辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职， 1 第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 1 安徽华人健康医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策 的水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。公司应当为审计委员会 提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工 作，促进公 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-048 安徽华人健康医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同 意公司修订《公司章程》的部分条款，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的原因 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监 事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽华人健 康医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 二、修订《公司章程》的情况 综上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人、关联交易的确认 （一）直接或间接持有本公司5%以上股份的自然人； （二）本公司董事、高级管理人员； （一）公司与关联自然人发生的成交金额超过30万元的关联交易； 1 第一条 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为保证与各关联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各 项业务的顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除 ...