安徽华人健康医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 本制度所称"内部控制"，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证 公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、控股子公司、参股公司及分公 司的财务收支、经济活动均接受本制度的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 公司设立内审部，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 等事项进行监督检查。 内审部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内审部在对公司 业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中， 应当接受审计委员会的监督指导。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的 参股公司应当配合内审部依法履行职责，不得妨碍内审部的工作。 第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、 改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 ...

第六条 董事候选人名单以提案的方式提出： (一) 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，公司董事会、单 独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，可以按照拟选任的人 数，提名下一届董事会候选人或者增补董事的候选人。 (二) 董事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，可以按照 拟选任的人数，提名独立董事候选人。 (三) 董事候选人由董事会提名委员会进行审查、并经董事会审议通 过后提交股东会选举。 安徽华人健康医药股份有限公司 第三章 董事的选举及投票 累积投票制实施细则 第七条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。 被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断 的关系发表公开声明。 第八条 被提名人应向公司董事会提交个人详细资料，包括但不限于：姓名、 性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关 系，是否存在不适宜担任董事的情形等。 第九条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审 核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候 选人并以单独议案形式提交股东会审 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 1 安徽华人健康医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策 的水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。公司应当为审计委员会 提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工 作，促进公 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》《公司章程》规定的不 得担任董事、高级管理人员情形的，或者被中国证监会采取不得担任上 市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的，相关董 事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。 董事、高级管理人员在任职期间出现被证券交易场所公开认定为不适合 担任上市公司董事、高级管理人员等法律法规、深圳证券交易所规定的 其他情形的，公司应当在该事实发生之日起30日内解除其职务，深圳证 券交易所另有规定的除外。 根据《公司章程》规定，高级管理人员是指公司总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监等董事会认定的高级管理人员。 第二章 离职情形与生效条件 董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会构成符合法 律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。 公司董事、高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、 辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职， 1 第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-048 安徽华人健康医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同 意公司修订《公司章程》的部分条款，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的原因 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监 事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽华人健 康医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 二、修订《公司章程》的情况 综上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放 非募集资金或者用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也 应当存放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当至迟于募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称商业银行）签订三方监管协议（以 下简称三方协议）。三方协议签订后，公司可以使用募集资金。三方协 议应当包括下列内容： （一） 公司应当将募集资金集中存放于专户； 1 第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于前次募集资金使用情况报 告的规定》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人、关联交易的确认 （一）直接或间接持有本公司5%以上股份的自然人； （二）本公司董事、高级管理人员； （一）公司与关联自然人发生的成交金额超过30万元的关联交易； 1 第一条 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为保证与各关联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各 项业务的顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-049 安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会 的议案》，决定于2025年7月18日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公 司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开日期与时间：2025年7月18日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月18日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政 法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则和一般要求 1 第一条 为加强安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深交所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及 《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称重 ...

第二章 一般规定 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1 安徽华人健康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外 部董事（以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《安徽华 人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 前款第四项至第六项中的上市公司控股股东、实际控制人的附属企业， 不 ...