安徽华人健康医药股份有限公司 审计报告 l... E 录 | 1、 审计报告 | | --- | | 2、 合并资产负债表 . | | 3、 母公司资产负表 . | | 4、 合并利润表 | | 5、 母公司利润表 | | 6、 合并现金流量表 . | | 7、 母公司现金流量表 13 | | 8、 合并所有者权益变动表 14 | | 9、 母公司所有者权益变动表 16 | | 10、财务报表附注 | | 11、事务所营业执照复印件 | | 12、事务所执业证书复印件 | 13、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 86 (510) 68798988 真:86(510) 68567788 mail(a)gztvcpa.c Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail(@gztycpa.cn 计报告 安徽华人健康医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-035 安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路 18 号华人健康大厦 6 楼 601 会议室。 司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 310,476,387 股，占 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：安徽华人健康医药股份有限公司 受安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师现场出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召 开的 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东大会规 则》和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发 表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会进行见证，并审查了公司提 供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作 的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 安徽华人健康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体投资者 员姓名 时间 2024年5月16日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长、总经理 何家乐先生 董事、副总经理 何家伦先生 董事、副总经理 赵春水先生 上市公司接待人员姓 名 独立董事 刘亮先生 董事会秘书、财务总监 李梅女士 副总经理 吕智琳先生 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-034 安徽华人健康医药股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" 1、会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （www.ir-online.cn）举办安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于湖南师范大学中文系，本科学历。1986年参加工作，曾任湖南省 双峰县文化局文化专干，国家药品监督管理局南方医药经济研究所医药经济报编 辑记者；现任国家药品监督管理局南方医药经济研究所21世纪药店报执行总编、 顾问；2019年10月至2024年4月，担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司规范运作》的要求，作为公 司的独立董事，对本人独立性情况进行了自查，特说明如下：自担任公司独立董 事以来，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本 人配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的 未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开董事会会议8次，股东大会3次，本人出席董事会和股 东大会情况如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | ...

安徽华人健康医药股份有限公司 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报表审计 工作已经完成，由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年12月31日 的公司资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附注 进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制 的2023年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 本年比上期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 379,716.03 | 326,242.51 | 16.39% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,466.76 | 16,077.61 | -28.68% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 10,594.12 | 15,111.58 | -29.89% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,137.32 | 17,383.67 | -24.43% | | 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.47 | -38.30 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-025 安徽华人健康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第二次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》等法律法规、规范性文件相关规定及《公司章程》规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会审 议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜尚需提请公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 目 录 | 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明………1 | | --- | | 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3 | | 3、事务所营业执照复印件……………………………………………4 | | 4、事务所执业证书复印件……………………………………………5 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件…………………………………6 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 关于安徽华人健康医药股份有限公司 非经营性资金占用及 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 | 1、内部控制鉴证报告 | …………………………………………1 | | --- | --- | | 2、内部控制自我评价报告 | ……………………………………3 | | 3、事务所营业执照复印件 | | | 4、事务所执业证书复印件 | | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，对华人健康公司（以下简称华人健康）董事会《关于内部 控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性的认定 进行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是华人健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表 鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计 划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内 ...