华泰联合证券有限责任公司 关于 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买 之 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受安徽华人健康 医药股份有限公司（以下简称"华人健康"）的委托，担任其重大资产购买（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求， 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，遵循客观、 公正的原则，本独立财务顾问对华人健康履行持续督导职责，并结合华人健康 2024 年 年度报告，对本次交易出具持续督导核查意见。 2024 年度持续督导核查意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 声明与承诺 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对 所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年度募集资金存 放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康""公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对华人健康 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每 股发行价格 1 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于安徽华人健康医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1239号 安徽华人健康医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽华人健康医药股份有 限公司（以下简称华人健康）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了苏公 W[2025]A58 ...

2024年度独立董事述职报告 (刘亮) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。2024年4月12日，公司董事会换届选举工作完成，本人当选公司 第五届董事会独立董事。现将2024年4月12日-2024年12月31日（以下简称"报告 期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 安徽华人健康医药股份有限公司 本人刘亮，南京审计学院审计学学士，南京大学公共管理硕士研究生，中国 国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格、上市公司独立董事资格。曾任 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、审计助理经理，毕马威企业咨 询(中国)有限公司 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (周学民) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立 董事职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。2024年4月12日，公司董 事会换届选举工作完成，本人任期届满离任。现将2024年1月1日-4月12日（以下 简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于安徽财贸学院工业财务会计专业。1985年7月参加工作，曾在安 徽财贸学院任教；曾任安徽永诚会计师事务所所长，天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）安徽分所所长。现任青矩技术股份有限公司监事。2019年10月至2024 年4月，担任公司独立董事。 （二 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (程谋) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。2024年4月12日，公司董事会换届选举工作完成，本人当选公司 第五届董事会独立董事。现将2024年4月12日-2024年12月31日（以下简称"报告 期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人程谋，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任扬子江药业集团 市场部职员，广州标点医药信息股份有限公司研究员、研究经理、研究总监。现 任广州标点医药信息股份有限公司副总经理，中国医药教育协 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (刘志迎) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。2024年4月12日，公司董事会换届选举工作完成，本人任期届满 离任。现将2024年1月1日-4月12日（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于南京农业大学农业经济管理专业，博士研究生学历。1986年6月 参加工作，历任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任；现任 中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师、EMBA中心主任，以及合肥合锻智 能 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 安徽华人健康医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件及公司《独立董事工作制度》的相关规定，安徽华人健康医药 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度在任独立董事刘亮先生、程谋 先生、李传润先生提交的《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘亮先生、程谋先生、李传润先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (李传润) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。2024年4月12日，公司董事会换届选举工作完成，本人当选公司 第五届董事会独立董事。现将2024年4月12日-2024年12月31日（以下简称"报告 期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李传润，南昌大学化学工程学士，合肥工业大学应用化学硕士研究生， 中国科学技术大学博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安徽中医药 大学药学院副教授、教授，药化系副主任、主任。现任安徽 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-026 安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会 的议案》，决定于2025年5月16日14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月16日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 ，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司全 ...