基于本次交易的总体工作安排，公司董事会拟暂不召开股东大会，待相关工 作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次 交易相关议案。 特此公告。 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2023年11月22日 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"）拟通 过支付现金方式购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合 伙）（以下合称"交易对方"）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司60%的股权 （以下简称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 2023年11月22日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十 一次会议，分别审议通过了《关于<安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买 报告书>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司与交易对方签署《 股权转让协议》，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）及指定信息披露媒体发布的 ...

华泰联合证券有限责任公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上作出以 下承诺： 1、华泰联合证券已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信 所发表的专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性 差异； 2、华泰联合证券已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行充分核查， 确信披露文件的内容与格式符合要求； 3、华泰联合证券有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的 交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 范 杰 陈 睿 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 （以下无正文） 1 具的承诺函》之签章页） 4、华泰联合证券有关本次交易的专业意见已提交华泰 ...

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"）60%的股权（以下简称"本次 交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司董事会在认真审 阅了公司所提供的本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表明确意见 如下： 1、评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构江苏华信资产评估有限公司具备从事本次交易的 相应资质。评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公 司、交易对方和标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实或可预 期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。 2、评估假设前提的合理性 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性 等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日标的资产的实际状况。本次评 估 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安徽华人健康医药股份有限公司拟股权收购 涉及的舟山里肯医药连锁有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 苏华评报字[2023]第480号 (共1册,第1册) 江苏华信资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十二日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020009202300696 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-480 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏华评报字[2023]第480号 | | 报告名称: | 安徽华人健康医药股份有限公司拟股权收购涉及的 舟山里肯医药连锁有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 188,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月22日 | | 评估机构名称: | 江苏华信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈晓娜 (资产评估师) 会员编号:32190170 | | | 於海菲 (资产评估师) 会员编号:32180103 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-057 安徽华人健康医药股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 2023年11月22日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十 一次会议，分别审议通过了《关于<安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购 买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司与交 易对方签署《股权转让协议》，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《安徽华人健康医药股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的 规定，公司首次披露重组方案至召开相关股东大会前，如本次交易涉嫌内幕交易 被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，交易存在被暂 停、被终止的风险。 本次交易尚需公司股东大会审议批准，本次交易能否获得最终批准的时间存 在不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2023年11月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 华泰联合证券有限责任公司 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 关于安徽华人健康医药股份有限公司内幕信息知情人登记 制度的制定和执行情况的核查意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支 付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的 舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及《内幕信息知情人登记管理制度》 的相关规定，在筹划本次交易期间，采取了如下必要且充分的保密措施： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况进行了核查，具体如下： 2021 年 3 月 5 日，上市公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于制定<安徽华人健康医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。 4、上市公司针对本次交易制 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条规定的说明 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟支付 现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持有的舟 山里肯医药连锁有限公司（以下简称"标的公司"）60%的股权（以下简称"本次 交易"）。公司董事会就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定进行 了审慎分析如下： 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定，"上市公司实施重 大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或者上下游"，《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产 所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游"。 本次交易标的公司主要从事医药零售业务，根据《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），标的公司所属细分行业 ...

三、公司本次重大资产重组中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提 合理，评估方法与评估目的具有相关性，其所出具的评估报告的评估结论合理， 不存在影响评估结论公允性的情形；本次交易为市场化交易，交易定价由交易各 方根据评估结论并经协商确定，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。 综上所述，我们同意将相关议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。 （以下无正文） 安徽华人健康医药股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过支付现金方式购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合 计持有的舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司独立董事， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司拟在第四届董 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华泰联合证券"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易事项首次披露前上市公司股 票价格波动情况核查如下： 一、上市公司股票价格波动情况 2023 年 7 月 12 日，收盘后上市公司公告了筹划本次交易的相关事项，上市 公司股票在本次交易事项首次公告前最后 1 个交易日（2023 年 7 月 12 日）收盘 价为 17.22 元/股，交易事项首次公告前第 21 个交易日（2023 年 6 月 12 日）收 盘价为 17.37 元/股。 上市公司就本次交易的首次公告日（2023 年 7 月 12 日）前 20 个交易日的 股票价格波动情况，以及剔除该期间大盘及同行业板块波动影响后的股票价格波 动情况如下： | 项目 | 公告前 | | 公告前 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 21 | 个交易日 | 最后 1 | 个交易日 | | | 华人健康收盘价（元/股） | | 17.37 | | 17.22 | -0.86% | | 创业板指数（399006.SZ） | | 2,152 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-055 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议已于 2023 年 11 月 16 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 11 月 22 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，其中董事刘志迎、肖志飞、陈凯、杨策、鲁勖、殷俊以 通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的 规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重 ...