广东弘景光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、决 策程序及职务行为，提高工作效率，保证公司经营层认真执行董事会决议，切 实履行公司日常经营管理职责，依据《中华人民共和国公司法》和其他有关法 律、法规、规范性文件以及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定制定本工作细则。 第二条公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经营工作， 组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，有下列情形之一 的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，或被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东弘景光电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）15,886,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 41.90 元，募集资金总额为 66,565.13 万元，扣除不含增值税发行费用人 民币 7,192.55 万元，实际募集资金净额为人民币 59,372.58 万元。上述募集资金 已于 2025 年 3 月 10 日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 3 月 11 日出具 了《验资报告》（众环验字（2025）0600006 号）。公司及子公司依照相关规定对 募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签 署了《募集资金三方/四方监管协议》。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"弘景光电"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项 经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工 作细则规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召 集人（主任委员），审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东弘景光电科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定董事会办公室负责对公司重大投资项目的可行性、投资 风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如 发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营与投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 1 公司下列活动不属于前款规定的事项： （一）购买与 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公 司法》《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略委员会人数未达到 规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工作细 则第九条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。战略委 员会成员应当具备履行战略委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 战略委员会委员由董事长 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行 监督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中：股东会选举 2 名非 职工代表监事，职工代表大会推举 1 名职工监事。监事每届任期三年，可连选 连任。 监事会设监事会主席1名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建 议； （四）当董事、高级管理人员的 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖金陵作为广东弘景光电科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人赵治平提名为广东弘景光电科技股份有 限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东弘景光电科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-007 广东弘景光电科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立 董事马冬林先生递交的书面辞职报告，因工作需要，马冬林先生申请辞去公司第三届 董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会 委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。马冬林先生的辞职将导致公司独立董 事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，马冬林先生的辞职将在公司股东会选举 产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，马冬林先生仍将继续履行独立董 事及其在各专门委员会的职责。 马冬林先生原定任期至 2025 年 10 月 27 日第三届董事会届满。截至本公告披露 日，马冬林先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中 的承诺事项。 马冬林先生在担任公司独立董 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范广东弘景光电科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳 定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简 称《民法典》）等规范性文件及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质 押或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第八条 公司董事会或股东会审议对外担保事项时，与该担保事项有利害关 系的董事或股东应当回避表决。 第二章 对外担保对象的审查 第九条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位提供担保： (一) 因公司业务需要的互保单位； (二) 与公司有重要业务或潜在重要业务关系的单位； (三) 公司控股子公司及其他有控制关系的单位； (四) 虽不符合上述条件，但是公司认为需要发展与其 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东弘景光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别为保证中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广东 弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益 不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司 ...