广东弘景光电科技股份有限公司 董事、 高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同及公司相 关规章制度规定。 除本制度第五条第一款规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则的相关规定和公司章程的规定继续履行职责： 第五条 董事、高级管理人员存在下列情形的，不得担任上市公司董事、高 级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件以及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。本规则未规定的，适用《公司章程》 的有关规定。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关 工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东 会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负 有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第二章 股东会的职权 （十一）审议批准变更募集资金的用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 防范控股股东和关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，建立防范控股股东和其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股 股东和其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《广 东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"，指其持有的股份占公司股本总额 50%以 上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"实际控制人"，指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实 际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称"关联方"，是指根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员，其所持本公司股票是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股票；从事融资交易、融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股票。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）相关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 董事和高级管理人员所持本公司股票在下列情形下不得转 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他法律、法规及规范性文件的有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规规定成立的股份有限公司， 由中山市弘景光电科技有限公司整体变更设立。 公司在中山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码：91442000052452906K。 第三条 公司于 2024 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 15,886,667 股， 于 2025 年 3 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东弘景光电科技股份有限公司 英文全称：Guangdong Hongjing Optoelectronic Technology In ...

广东弘景光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的 可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列 用途使用，不得擅自改变用途。 第五条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东弘景光电科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本 工作细则第九条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以 上多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件以及《广东弘 景光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文 件，将可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响或者对投资决策和价 值判断有较大影响而投资者尚未得知的重大信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方 式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书、证券事务代表和董事会秘书办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； ...

广东弘景光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李萍作为广东弘景光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东弘景光电科技股份有限公司董事会提名为广东弘景光 电科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东弘景光电科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-052 广东弘景光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 27 日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及 修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 本次修订经公司股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，相关法律、法规等规 定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。同时，公 司董事会人员结构将进行调整，设立职工代表董事一名，由职工代表大会选举 ...