广东弘景光电科技股份有限公司 董监高持有及买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《广东弘景光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股 票是指登记在其名下的所有本公司股票；其从事融资交易、融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股票。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股 票及其衍生品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定中关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 （四）法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

广东弘景光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小股东利 益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广东弘景光电科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定《广东弘景光电科技 股份有限公司累积投票制实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董 事）或者监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事或者 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每 位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的 乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事候选人，也可 以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用全部选票来投向两位或 多位董事、监事候选人，得票多 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-006 广东弘景光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）及额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会 提请股东会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门 具体办理相关事宜。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交 股东会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-001 广东弘景光电科技股份有限公司 关于公司及子公司签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东弘景光电 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747 号）同意 注册，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）15,886,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 41.90 元， 募集资金总额为 66,565.13 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 7,192.55 万元， 实际募集资金净额为人民币 59,372.58 万元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 10 日 划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资 金到位情况进行了审验，并于 2025 年 3 月 11 日出具了《验资报告》（众环验字 (2025)0600006 号）。 二、募集 ...

第一条 为规范广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》和《广东弘景光电科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件 的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 广东弘景光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行 机构。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式，董事会应 当在《公司法》《公司章程》赋予的职权和规定的范围内行使职权，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 每个专门委员会全部由董事会成员组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集 人是会计专业人士。董事会各专门委员会的人员构成和任免、职责、议事 规则由董事会制定各专门委员会工作制度予以规定。 第五条 董事会下设董事 ...

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议。当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。 广东弘景光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细 则。 第二条 提名委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工 作细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占二分之一以上 并担任召集人。提名委员会成员应当具备履行提名委员会工作 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等规范性文件及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的 原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受 到限制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利 义务及法律责任； （四）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回 避表决； （五）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见或报告； 公司下列活动不属于前款规定的事项： ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东弘景光电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）15,886,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 41.90 元，募集资金总额为 66,565.13 万元，扣除不含增值税发行费用人 民币 7,192.55 万元，实际募集资金净额为人民币 59,372.58 万元。上述募集资金 已于 2025 年 3 月 10 日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 3 月 11 日出具 了《验资报告》（众环验字（2025）0600006 号）。公司及子公司依照相关规定对 募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签 署了《募集资金三方/四方监管协议》。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"弘景光电"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-003 广东弘景光电科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 19 日通过邮件方式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，公司监事会主 席胡阿菊女士主持了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的 议案》 同意公司使用募集资金向全资子公司弘景光电（仙桃）科技有限公司提供不超过 人民币 15,000 万元（含本数）的借款，用以实施募投项目"光学镜头及模组产能扩 建项目"。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚需提交股东会审议 三、备查文件 1、第三届监事会第九次会议决议； 2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人赵治平现就提名肖金陵为广东弘景光电科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东弘 景光电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东弘景光电科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...