中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现 金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"）作为四川 港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗""公司"）首次公开发 行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对港通医疗本次使用部分闲置募集资金（含超募 资金）及自有资金进行现金管理等事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 31.16 元/ 股，募集资金总额为 77,900.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称港通医疗公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 510A012955 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是港通医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"）作为四川 港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗""公司"）首次公开发 行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对港通医疗预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 为满足公司的发展和生产经营需要，2025 年度内，公司及子公司拟向商业 银行等金融机构申请综合授信额度及贷款，并由公司实际控制人陈永、胡世红夫 妇以及关联方四川简阳港通经济技术开发有限公司为公司提供无偿担保。同时， 公司预计将向关联方四川峨眉拖拉机有限公司租赁仓库，年租赁费不超过 20 万 元，以及公司预计将向关联四川蜀道装备科技股份有限公司销售产品不超过 1,000 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司预计 2025 年 度与相关关联方发生的物业租赁、销售商品等日常关联交易的 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | 审计报告 致同审字（2025）第 510A012652 号 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称港通医疗公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了港通医疗公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程 》《独立董事工作制度》等规定，就2024年1月1日至2024年12月31日期间，本人 姚刚任职四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的 履职情况做述职报告。具体如下： 一、个人基本情况 姚刚，男，中国国籍，1976年11月出生，工商管理硕士。2023年8月30日至 今，担任公司独立董事，任职期间不存在影响独立性的情形。 在2024年度任职期间，本人对公司2024年度预计关联交易事项发表了独立意 见。本人认为：公司2024年度预计关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，不存 在损害公司及股东利益的情形；公司没有对关联方形成重大依赖，关联交易对发 行人财务状况和经营成果没有重大影响、对公司正常生产经营和独立运作没有造 成实质性影响。 （二）定期报告相关事项 在2024年度任职期间，公司编制并披露了《2023年年度报告及其摘要》《2024 年第一季度报告》《2024年半年度报告及其摘要》《2024年第三季度报告》。作 为公司的独立董事，我认真审核了上述定期报告，保 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程 》《独立董事工作制度》等规定，就2024年1月1日至2024年12月31日期间，本人 周正任职四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的 履职情况做述职报告。具体如下： 一、个人基本情况 周正，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士研究生学历， 高级经济师，2023年12月29日至今，担任公司独立董事，任职期间不存在影响独 立性的情形。 （一）关联交易情况 在2024年度任职期间，本人对公司2024年度预计关联交易事项发表了独立意 见。本人认为：公司2024年度预计关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，不存 在损害公司及股东利益的情形；公司没有对关联方形成重大依赖，关联交易对发 行人财务状况和经营成果没有重大影响、对公司正常生产经营和独立运作没有造 成实质性影响。 （二）定期报告相关事项 在2024年度任职期间，公司编制并披露了《2023年年度报告及其摘要》《2024 年第一季度报告》《2024年半年度报告及其摘要》《2024年第三季度报告》。 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 在2024年度任职期间，公司编制并披露了《2024年半年度报告》《2024年 第三季度报告》。作为公司的独立董事，我认真审核了公司2024年半年度报告 及其摘要、2024年第三季度报告，保证公司2024年半年度报告及2024年第三季 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 四、总体评价和建议 综上，在2024年度任职期间，本人独立客观、勤勉尽责地履行了独立董事 职责。 一、个人基本情况 赵尘，中国国籍，无境外永久居留权，1987年11月出生，金融学学士，会 计学博士，2024年5月至今，本人任职公司独立董事，任职期间不存在影响独立 性的情形。 二、2024年度履职概况 在2024年度任职期间，本人应出席公司董事会会议2次，股东会会议1次， 本人均亲自出席了上述会议。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没 有出现反对票和弃权票。 在2024年度任职期间，本人作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委 员、董事会薪酬委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作制度》及公司 专门委员会工作细则等相关制度，在公司的充分配合下，勤勉尽责地履行了相 关 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程 》《独立董事工作制度》等规定，就2024年1月1日至2024年5月15日期间，本人 杜云波任职四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的履职情况做述职报告。具体如下： 一、个人基本情况 杜云波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，注册会计师、注 册税务师。2018年5月至2024年5月，担任公司独立董事，任职期间不存在影响独 立性的情形。 二、2024年度履职概况 在2024年度任职期间，本人应出席公司董事会会议2次，股东会会议1次，本 人均亲自出席了上述会议。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有出 现反对票和弃权票。 在2024年度任职期间，本人作为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员 、董事会薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作制度》及公 司专门委员会工作细则等相关制度，在公司的充分配合下，勤勉尽责地履行了相 关职责。 三、2024年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 在2024年度任职期间，本人对公司 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川港通医疗设备集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 510A012652 号 | | 注册会计师姓名 | 雷鸿、周丽 | 审计报告正文 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称港通医疗公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了港通医疗公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 ...