四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程 》《独立董事工作制度》等规定，就2023年12月29日至2023年12月31日期间，本 人陈启明任职四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事的履职情况做述职报告。具体如下： 一、个人基本情况 周正，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士研究生学历， 高级经济师，2023年12月29日至今，担任公司独立董事，任职期间不存在影响独 立性的情形。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况 三、总体评价和建议 综上，在2023年度任职期间，本人独立客观、勤勉尽责地履行了独立董事职 责。2024年，我将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责 的精神，进一步加强与公司其他董事、监事和管理层的沟通，充分发挥自身专业 优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益 付出努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责 特此报告。 独立董事：周正 2024年4月24日 本人作为第四届董事会独立董事 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-013 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席施文聪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：该报告客 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东： 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。现将相关事宜公告如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-022 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 一、修订内容 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司章程指引》（2023 年 12 月）、《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》（2023 年 12 月）相关规定和公司生产经营实际需要，提议 对《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订，具 体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六十九条 股东大会由董事长 | | 第六十九条 股东大会由董事长 | | 主持。董事长不能履行职务或不履行职 | | 主持。董事长不能履行职务或不履行职 | | 务时，由半数以上董事共同推举的一名 | | 务时，由副 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"）作为四川 港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗""公司"）首次公开发 行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对港通医疗预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 为满足公司的发展和生产经营需要，2024 年度内，公司及子公司拟向商业 银行等金融机构申请综合授信额度及贷款，并由公司实际控制人陈永、胡世红夫 妇以及关联方四川简阳港通经济技术开发有限公司为公司提供无偿担保。同时， 公司预计将向关联方四川峨眉拖拉机有限公司租赁仓库，年租赁费不超过 20 万 元，以及公司预计将向关联四川蜀道装备科技股份有限公司销售产品不超过 2,000 万元。 1 接受实际控制人、实 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"）作为四川 港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗""公司"）首次公开发 行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对港通医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,500.00 万股， 发行价为每股人民币 31.16 元。截至 2023 年 7 月 17 日，本公司共募集资金 77,900.00 万元，扣除发行费用 8,900.40 万元后，募集资金净额为 68,999.60 万元。 上述募集资金净额已经 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，就2023年1月1日至2023年8月30日期间，本 人黄永庆任职四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事的履职情况做述职报告。具体如下： 在2023年度任职期间，本人应出席公司董事会会议6次，股东大会会议3次 ，本人均亲自出席了上述会议。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票， 没有出现反对票和弃权票。 （二）定期报告相关事项 黄永庆，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2022年6月至2023年8月期间，本人任职公司独立董事，任职期间不存在影响独 立性的情形。 在2023年度任职期间，公司编制并披露了《2023年半年度报告》。作为公 司的独立董事，我认真审核了公司2023年半年度报告及其摘要，保证公司2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 二、2023年度履职概况 在2023年度任职期间，本人作为公司独立董事、董事会审计委员会委员、 提名委员会主 ...

2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 四川港通医疗设备集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年度期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含 | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，独立行使监事会的监督职权 和职责，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开8次会议，监事会的召集、召开程序符合有关 法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会成员勤勉、认真 地履行法律法规规定的职责和义务。 二、监事会对公司2023年度相关事项的意见 公司监事会根对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金使 用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对公司 2023 年度有关情况发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 2023 年度，公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资 金管理制度》的要求，未发现募集资金存放与使用违规行为，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况。 （六 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-024 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过 《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则 和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午2点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...