证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-024 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过 《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则 和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午2点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 31.16 元/ 股，募集资金总额为 77,900.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后， 募集资金净额为 68,999.60 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已 于 2023 年 7 月 17 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（致同验字（2023）第 510C000333 号）。公司已对募集 资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募集 资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的 募集资金运用计划，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集 1 资金在扣除发行费用后将用于以下项目： 中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现 金管理的核 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司 2023 年年报工作安排，致同会所对公司 2023 年度财务报告进 行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方 占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，致同会所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；致同会所出具了标准无保留意 见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，致同会所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层 进行了沟通。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会所"）成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。截至 2023 年 12 月 31 日 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的建设 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会及下属专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-018 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准 则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内 容进行调整，并按规定的施行日期开始执行上述会计政策。 二、本次会计政策变更的主要内容 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂 ...

关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 510A008802 号 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下 简 称港通医疗公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 在2023年度任职期间，本人对公司2023年度预计关联交易事项发表了独立意 见。本人认为：公司2023年度预计关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，不存 在损害公司及股东利益的情形；公司没有对关联方形成重大依赖，关联交易对发 行人财务状况和经营成果没有重大影响、对公司正常生产经营和独立运作没有造 成实质性影响。 （二）定期报告相关事项 2023年度独立董事年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程 》《独立董事工作制度》等规定，就2023年1月1日至2023年12月31日期间，本人 杜云波任职四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的履职情况做述职报告。具体如下： 一、个人基本情况 杜云波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，注册会计师、注 册税务师。2018年5月至今，担任公司独立董事，任职期间不存在影响独立性的 情形。 二、2023年度履职概况 在2023年度任职期间，本人应出席公司董事会会议8次，股东大会会议4次， 本人均亲自出席了上述会议。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有 出现反对票和弃 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司根据 2023 年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进 行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度 营业收入 842,437,861.81 768,525,556.59 9.62% 归属于上市公司股东的净利润 83,097,173.11 73,927,770.13 12.40% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 60,627,190.84 70,439,026.31 -13.93% 基本每股收益 0.9728 0.9857 -1.31% 加权平均净资产收益率 9.41% 14.19% -4.78% 一、主要会计数据和财务指标 （8）资本公积同比上升 517.36%，主要是本年上市发行新股增加所致。 （9）未分配利润同比上升 2 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-011 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量为 760,070 股，占公司总股 本的 0.76%，最高成交价为 20.85 元/股，最低成交价为 15.83 元/股，成交总金额 为 14,095,535.34 元（不含交易费用）。本次回购股份的实施符合公司既定的回购 股份方案及相关法律、法规的要求。 二、 其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八 条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均包含本数），回购价格不 超过人民币 39.60 元/股，具体回购股份数量以回购结束时实际回购数量为准。 本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-006）。 2024 年 2 月 8 日，公司实施了首次回购，具体内容详见 2024 年 2 月 19 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...