为保证董事会工作的顺利开展，2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈叙先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。陈叙先生经公司股东大会选举为非独立董事后，将同时担任 第四届董事会战略委员会委员及审计委员会委员。上述议案尚需提交公司股东大 会审议。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-023 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事补选情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会非独立董 事 He George Xiaogang 先生因工作繁忙，申请辞去公司第四届董事会董事职务， 详见公司于 2024 年 2 月 5 日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024- 003）。 2024 年 4 月 24 日 附件： 非独立董事候选人简历 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-020 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2023 年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失合计 36,958,849.67 元，合 计减少公司 2023 年度利润总额 36,958,849.67 元。详情如下： | 类别 | | 项目 | 金额 | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收款项信用 | 信用减值损失 | | 36,246,073.52 | 根据公司会计政策对应收款项以预 | | 减值损失 | | | | 期信用损失为基础计提的减值损失 | | 合同资产减值 | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | | 根据公司会计政策对合同资产以预 原材料、半成品、库存商品价格下降 | | 损失 | | | 167,769.21 | 期信用损失为基础计提的减值损失 | | | | | 523,492.77 | 等原因，存货可 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会现就提名赵尘为 四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-021 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 为满足公司的发展和生产经营需要，2024 年度内，公司及子公司拟向商业 银行等金融机构申请综合授信额度及贷款，并由公司实际控制人陈永、胡世红夫 妇以及关联方四川简阳港通经济技术开发有限公司为公司提供无偿担保。同时， 公司预计将向关联方四川峨眉拖拉机有限公司租赁仓库，年租赁费不超过 20 万 元，以及公司预计将向关联方四川蜀道装备科技股份有限公司销售产品不超过 2,000 万元。 | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 关联交易 | 实际发生 | | 实际发生 | 实际发生 | 披露日 | | | 关联人 | | | 预计金额 | 额占同类 | 额与预计 | 期及索 | | 类别 | | 内 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-016 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利 润 80,636,769.54 元，提取法定盈余公积金 8,063,676.95 元，加上年初未分配利润 316,023,923.34 元，实际可供分配利润为 388,597,015.93 元。公司 2023 年度合并报 表可供分配利润为 391,497,181.48 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分 配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为 388,597,015.93 元。经综合考虑 公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2023 年度利 润分配预案如下： 公司本次的利润分配以现有总股本 100,000,000 股剔除公司回购专户中已回购 的股份 760,070 股后的 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-019 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目 建设的情况下，使用不超过 49,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含 超募资金）及不超过 25,000.00 万元（含本数）自有资金，合计不超过人 民币 74,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使 用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵尘作为四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川港通医疗设 备集团股份有限公司董事会提名为四川港通医疗设备集团股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程 》《独立董事工作制度》等规定，就2023年1月1日至2023年12月29日期间，本人 陈启明任职四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的履职情况做述职报告。具体如下： 一、个人基本情况 陈启明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，博士研究生学历 、电子科技大学博士后。2020 年 5 月至今，担任成都朴为科技有限公司总经理 。本人任职公司独立董事，任职期间不存在影响独立性的情形。 二、2023年度履职概况 四、总体评价和建议 在2023年度任职期间，本人对公司2023年度预计关联交易事项发表了独立意 见。本人认为：公司2023年度预计关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，不存 在损害公司及股东利益的情形；公司没有对关联方形成重大依赖，关联交易对发 行人财务状况和经营成果没有重大影响、对公司正常生产经营和独立运作没有造 成实质性影响。 （二）定期报告相关事项 在2023年度任职期间，公司编制并披露了《2023年半年度报告》《2023年第 三季度 ...

关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 四川港通医疗设备集团股份有限公司2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 510A008803 号 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东： 我们接受四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了港通医疗公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 842,437,861, representing a 9.62% increase compared to CNY 768,525,556 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 83,097,173.1, reflecting a 12.40% increase from CNY 73,909,823.0 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 114,316,658, a significant decrease of 328.92% compared to CNY 49,937,411.1 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 1,996,714,366.68, marking a 71.63% increase from CNY 1,161,890,043.02 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 139.70% to CNY 1,328,730,441.04 from CNY 554,436,498.11 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.9728, a decrease of 1.31% from CNY 0.9855 in 2022[24]. - The company reported a total of CNY 22,469,982.27 in non-recurring gains for 2023, compared to CNY 3,488,743.82 in 2022[31]. - The company reported a significant management change with the passing of Vice General Manager Fan Xiongran on October 27, 2023, due to illness[153]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.58 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 99,239,930 shares after excluding repurchased shares[3]. - The cash dividend proposed is CNY 2.58 per 10 shares, totaling CNY 25,603,901.94, which represents 100% of the profit distribution[175]. Market and Product Development - Future outlook includes expanding their product line in medical equipment, focusing on integrated gas supply systems and advanced purification technologies[19]. - The company aims to enhance its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the healthcare sector[20]. - The company is investing in R&D for new technologies, particularly in areas like digital subtraction angiography and polymerase chain reaction systems[17]. - The company has a robust pipeline of new products set to launch in the upcoming fiscal year, aimed at addressing emerging healthcare needs[19]. - The company is focusing on expanding its product line, including electric and manual surgical tables, which are crucial for patient positioning during medical procedures[85]. - The company plans to launch three new products in 2024, which are anticipated to contribute an additional 300 million yuan in revenue[196]. Research and Development - The company has a dedicated R&D team with expertise across multiple disciplines, ensuring a strong foundation for innovation and product development[53]. - The company emphasizes technological innovation, with a complete R&D system from design to production, enhancing its core competitiveness[56]. - Investment in R&D increased by 25% in 2023, totaling 200 million yuan, focusing on innovative medical technologies and equipment[196]. - The R&D investment accounted for 3.55% of operating revenue in 2023, compared to 3.44% in 2022[84]. Operational Efficiency - Sichuan Gangtong Medical Equipment Group plans to improve operational efficiency by optimizing supply chain management and production processes[19]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism to motivate its R&D personnel, fostering a culture of innovation[55]. - The company provides comprehensive operation and maintenance services for its medical gas and cleanroom systems, ensuring long-term stability and reliability[47]. Compliance and Governance - The company’s financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by the board of directors and senior management[3]. - The company has established a structured governance framework, including a board of directors and supervisory board, which operates independently and adheres to established rules[131]. - The company has not reported any significant discrepancies between its governance practices and the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission[139]. - The company is committed to enhancing corporate governance and transparency, with a focus on improving operational standards and compliance with regulatory requirements in 2024[138]. Market Trends and Demographics - The medical device market in China is projected to grow from CNY 623.5 billion in 2019 to CNY 1,035.8 billion in 2023, reflecting a significant increase in demand for medical services[37]. - The population aged 65 and above in China increased from 123 million in 2011 to 217 million in 2023, accounting for 15.4% of the total population, indicating a growing demand for healthcare services[38]. - The total number of medical consultations in China reached 9.56 billion in 2023, a 52.62% increase from 6.264 billion in 2011, highlighting the rising health service awareness among residents[38]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and commitments, indicating that investors should understand the differences between plans and commitments[3]. - The company acknowledges the risk of bad debts due to increasing accounts receivable as sales grow, particularly from public hospitals reliant on government funding[125]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, which could impact profit margins, and plans to diversify procurement channels to mitigate this risk[126]. - The company faces risks from intensified market competition in the medical gas and clean equipment sectors, with a need to maintain competitive advantages to secure its market position[121]. Shareholder Relations - The company has committed to maintaining compliance with relevant laws and regulations during the repurchase process[190]. - The company will notify the market of any share repurchase plans, including details on price and quantity, within 10 trading days after the stabilization plan is announced[190]. - The company has established a commitment to maintain transparency and accuracy in its financial disclosures post-IPO[193]. - The company has committed to repurchase shares if any fraudulent issuance is confirmed, with the repurchase price not lower than the market price at the time of repurchase[199]. Strategic Partnerships - The company has established strong partnerships with numerous medical institutions, focusing on the sales of medical gas equipment and cleanroom systems, along with related products[46]. - The company is exploring market expansion opportunities through the introduction of innovative medical technologies and devices[85]. Employee Development - The employee training program includes a comprehensive annual plan with targeted professional training courses for different positions[174]. - The company has established a fair and transparent salary incentive mechanism, including basic salary, position salary, and performance bonuses[173].