关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 510A008802 号 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下 简 称港通医疗公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司根据 2023 年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进 行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度 营业收入 842,437,861.81 768,525,556.59 9.62% 归属于上市公司股东的净利润 83,097,173.11 73,927,770.13 12.40% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 60,627,190.84 70,439,026.31 -13.93% 基本每股收益 0.9728 0.9857 -1.31% 加权平均净资产收益率 9.41% 14.19% -4.78% 一、主要会计数据和财务指标 （8）资本公积同比上升 517.36%，主要是本年上市发行新股增加所致。 （9）未分配利润同比上升 2 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 在2023年度任职期间，本人对公司2023年度预计关联交易事项发表了独立意 见。本人认为：公司2023年度预计关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，不存 在损害公司及股东利益的情形；公司没有对关联方形成重大依赖，关联交易对发 行人财务状况和经营成果没有重大影响、对公司正常生产经营和独立运作没有造 成实质性影响。 （二）定期报告相关事项 2023年度独立董事年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程 》《独立董事工作制度》等规定，就2023年1月1日至2023年12月31日期间，本人 杜云波任职四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的履职情况做述职报告。具体如下： 一、个人基本情况 杜云波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，注册会计师、注 册税务师。2018年5月至今，担任公司独立董事，任职期间不存在影响独立性的 情形。 二、2023年度履职概况 在2023年度任职期间，本人应出席公司董事会会议8次，股东大会会议4次， 本人均亲自出席了上述会议。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有 出现反对票和弃 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-011 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量为 760,070 股，占公司总股 本的 0.76%，最高成交价为 20.85 元/股，最低成交价为 15.83 元/股，成交总金额 为 14,095,535.34 元（不含交易费用）。本次回购股份的实施符合公司既定的回购 股份方案及相关法律、法规的要求。 二、 其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八 条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均包含本数），回购价格不 超过人民币 39.60 元/股，具体回购股份数量以回购结束时实际回购数量为准。 本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-006）。 2024 年 2 月 8 日，公司实施了首次回购，具体内容详见 2024 年 2 月 19 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-009 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，本次回购股份的资金总额不低于人 民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均包含本数），回购价格不超过人 民币 39.60 元/股，具体回购股份数量以回购结束时实际回购数量为准。本次回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cni ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-008 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的公告》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 发布的公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-007 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年2月4日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，并经出席本次董事会人数超过三 分之二以上审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等有 关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。 2、回购方案的主要内容 公司拟使用自有资金不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元（均 包含本数）以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票， 回购价格不超过人民币39.60元/股（含），回购的股份将全部用于员工持股计划 或股权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过12个月。具体回 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-006 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）已发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格：不超过人民币39.60元/股（含）。 4、回购股份的资金来源：公司自有资金。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万 元（均包含本数），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际 使用的资金总额为准。 6、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过12个月。 7、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购。 8、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购股份价格上限39. ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-004 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议于 2024 年 2 月 4 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其中董事姚刚先生、杜云波先生以通讯方式出席。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会 议合法、有效。 回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元（均 包含本数），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使用的资 金总额为准。按回购股份价格上限39.60元/股测算，预计回购股份数量约为 378,787股至757,574股，占公司目前总股本比例约为0.38%至0.76%。具体回购数 量及占公司总股本比例以回购期限届满时 ...