证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-016 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 总经理吉学龙先生向董事会汇报了《2024 年度总经理工作报告》。董事会 认为《2024 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了 2024 年度公司经 营情况。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职 权，积极推动公司各项业务发展。董事会根据 2024 年度工作重点和 2025 年度主 要工作制定了《2024 年度董事会工作报告》，同时依据独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专 项意见》。 公司第二届董事会独立董事黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生分别向董 事会递交了《2 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-018 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，全票审 议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。本事项尚需提交公 司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、 第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，均审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。审计委员会及独立董事专门会议均认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营情况，有利于公 司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股 ...

前十大流通股东累计持有： 462.84万股，累计占流通股比： 6.6%，较上期变化： 47.28万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 张吉群 | 70.07 | 1.00 | 新进 | | 江兴莹 | 64.76 | 0.92 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 56.36 | 0.80 | -155.57 | | 林美建 | 56.22 | 0.80 | 新进 | | 刘坤辉 | 46.07 | 0.66 | 25.37 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 45.77 | 0.65 | 6.37 | | 匡国平 | 39.00 | 0.56 | 新进 | | 钟颖 | 32.66 | 0.47 | 新进 | | 施宏祥 | 26.00 | 0.37 | 新进 | | 金娅 | 25.93 | 0.37 | -2.04 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 江胜利 | 23.61 | 0.36 | ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表专项报告 信会师报字[2025]第ZI10313号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10313号 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市核达中远通电源技术股份有限公司(以下简称 "中远通")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10310 号的无 保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 中远通2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中远通管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10312 号 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | | 1-5 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10312号 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市核达中远通电源技术股份有限公 司（以下简称"中远通"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中远通董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"或"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，对《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度内 部控制评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了核查，核查情 况及意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称中远通）2024 年 12 月 31 日财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中远通公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA4B0242 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的核査意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"或"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定的要求，对中远通 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况及意见如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 48,210.53 万元，扣除发行费用 5,965.04 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 42,245.48 万元。 立 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第 ZI10310 号 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-86 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10310 号 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称 中远通）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄洪燕） 本人黄洪燕作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市核达中远通电源技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市核达中远通电源技 术股份有限公司独立董事制度》等相关规定和要求，在 2024 年度工作中充分发 挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业 性，切实维护了公司和全体股东的利益。同时，公司对于我们的工作也给予了 极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情 形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》 "第四节 公司治理"。 经自 ...