第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师 独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人 员、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在 年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度， 未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度 的规定追究其责任。 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息 披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 11 月 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《深圳市核达中远通电源技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制订本 制度。 第二条 本制度所述"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、 重大交易、破产事项有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员， 法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 战略委员会工作细则 2025 年 11 月 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会任命产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主 ...

第一条 为规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 年度报告的编制和披露程序，保护投资者合法权益，确保公司披露信息的真实、 准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市核达中远通电源技术股份有限 信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司年度报告中的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师事 务所审计，审计报告应当由该所至少两名注册会计师签字。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 年度报告编制管理制度 2025 年 11 月 第一章 总 则 第三条 公司应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内将年度报告及其摘 要刊登在信息披露指定媒体上。同时将年度报告摘要刊登在至少一种中国证券监 督管理委员会（以下简 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 提名委员会工作细则 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员进行审查 并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委 员。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一（包括三分之一）提名，并由董事会 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》等法律、法规、和其他规范性文件和《深圳市 核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的原 则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关负责人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 若违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 （三）对外投资（含 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市核达中远通电源技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金 管 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 授权管理制度 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为加强深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、上市公司 相关规定规则（以下简称"相关法律规定"）以及《深圳市核达中远通电源技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制 度。 第十条 股东会、董事会的法定职权以及董事会需提请股东会决定的事项， 不可授权。对于股东会授予董事会的职权，以及董事会授予总经理的职权，未经 授权主体同意不得转授权。对于董事会授权总经理的决策事项，应当按照"三重 一大"决策事项有关规定召开总经理部办公会集体研究讨论。 第二条 本制度所称"授权"，指公司股东会对董事会的授权、董事会对经 营层的授权以及公司经营管理过程中的其他必要授权。 第三条 授权应当坚持依法合规、适度授权、权责对等、风险可控的基本原 则，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 11 月 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和 《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。证券部 具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 11 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等 法律、法规、规范性文件及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所有关业务规则的规定，不 得在投资者关系活动中以任何方式发布或泄露未公开重大信息。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性 ...