证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-011 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事 成员和第三届监事会非职工代表监事成员，其中，非职工代表监事成员将与 2025 年 2 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。 现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会的组成情况 （一）第三届董事会成员 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名， 具体成员如下： 独立董事黄洪燕先生、沈传文先生任期自公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过之日起至 2026 年 7 月 22 日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年）， 其他董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第三届董事会成员均符合相关法律、行政法规、 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用闲置募 集资金（含闲置超募资金）不超过人民币 34,350.00 万元（含本数）进行现金管 理；同时，使用自有资金不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）进行现金管理， 用于购买安全性高、风险程度较低、流动性较好、预期收益受风险因素影响小的 投资产品。上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在各 自前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-0 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司进行监事会换届选举。 公司于 2025 年 2 月 11 日召开公司职工代表大会，经全体与会职工代表无记 名投票，选举李群英女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。李 群英女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致，自 2025 年第一次 临时股东大会决议通过之日起三年。 李群英女士具备相关法律、法规规定的任职资格，具备履行相关职责所需的 工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚 未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-001 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第四十一次会议于 2025 年 1 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚 斌先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中黄洪燕先生、王 建优先生、沈传文先生、徐文浩先生以通讯方式出席会议。全体监事及高级管理 人员列席会议。第三届董事会独立董事候选人代新社先生出席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-002 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第二十五次会议于 2025 年 1 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 17 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席闪文 晓先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中师建 伟先生以通讯方式出席会议，第三届监事会非职工代表监事候选人朱静春女士 出席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 因公司第二届监事会任期已届满，根据《公司 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-008 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》，决定于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开 公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的 要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况进行了 审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 48,210.53 万元，扣除发行费用 5,965.04 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 42,245.4 ...

（一）日常关联交易概述 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开第二届董 事会第四十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 因日常经营需要，公司拟于 2025 年度与关联方深圳市中远通电源技术开发有限 公司（以下简称"中远通开发"，含控股子公司，下同）、中国广核集团有限公 司（以下简称"中广核"，含控股子公司，下同）发生日常关联交易，关联交易 的主要内容为销售产品、商品，关联交易预计总金额不超过 2,500.00 万元。 长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为深 圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"或"公司"，含控 股子公司）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对中远通 2025 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 74 million and 105 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 66.01 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 76 million and 107 million yuan, down from a profit of 60.03 million yuan in the previous year[3]. - The decline in revenue is attributed to changing downstream demand and intensified market competition, leading to a decrease in product prices and gross margin[5]. Asset Management - The company conducted a comprehensive inspection and impairment testing of various assets, particularly fixed assets, based on prudence principles[5]. - The company has reversed previously recognized deferred tax assets as part of its cautious approach[7]. Research and Development - The company has increased its R&D investment to maintain core competitiveness during the reporting period[6]. Reporting and Disclosure - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report[8]. - The company assures that there are no discrepancies with the accounting firm regarding the performance forecast[4]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and advises investors to make cautious decisions[8].

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-051 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用闲置募集资金（含闲置超募 资金）不超过人民币 36,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关事宜公告如下： 一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况 | 1 | 上海银行股份有限 ...