证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-036 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，该事 项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情 形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序 合法、合规。综上，监事会同意公司使用部分超募资金合计 5,700.00 万元用于永 久补充流动资金。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第四次会议决议。 特此公告。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 深圳市 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-035 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第五次会议于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先 生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中委托出席董事 1 名。 张学军先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。徐文 浩先生因身体原因无法出席会议，授权委托张蕾代为出席并行使表决权。全体监 事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 （二）审议通过《 ...

之法律意见书 致：深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市核达中远通电 源技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 7 月 11 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所经办律师审查了以下文件，包括但不限于： 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2． 公司 2025 年 6 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-034 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，有关会议的决议及表决情况如 下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：深 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on July 11, 2025, at 15:00 [1][2] - Network voting will be available from 9:15 to 15:00 on the same day through the Shenzhen Stock Exchange system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can choose to vote either in person or via the internet, but cannot vote multiple times for the same proposal [2][4] - Registration for attending the meeting must be completed by July 7, 2025, at 17:00 [5][6] Attendance Requirements - Different requirements for registration are specified for legal entities, individual shareholders, and partnership shareholders [5][6] - All attendees must present valid identification and relevant documents for verification [6] Voting Process - Detailed procedures for network voting are provided, including the need for identity verification through the Shenzhen Stock Exchange [8][9] - The voting results will be disclosed separately for shareholders holding more than 5% of the company's shares [4]

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况、2025 年度业务发展规划，结合外 部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情况，本着客观、稳健、慎重的原则 编制公司 2025 年度财务预算报告。 二、会计政策及编制范围 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表公司对 2025 年度盈利预测，不构成公司对投资者 的实质性承诺，能否实现受市场需求、技术创新及行业竞争等多方面因素影响， 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 3、公司能够持续保持现有管理团队、核心技术人员的稳定性和连续性。 4、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件和其他不可抗 力因素等。 四、主要预算目标 2025 年，公司将围绕重点工作任务，积极开拓市场，持续推进技术和产品 1、公司 2025 年度预算编制所选用的会计政策同上年度保持一致，无重大变 更。 2、公司 2025 年度预算编制范围为合并报表范围内的 4 家公司，包括母公司 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司、全资子公司深圳市威珀数字能源有限 公司、全资子公司众兴华电源（洛阳）有限公司、全资子公司深圳市 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-033 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第三次会议于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 25 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱静春 女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中朱静春女士、师建 伟先生以通讯方式出席会议。 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-032 公司根据 2024 年度经营情况和财务状况、2025 年度业务发展战略规划，结 合外部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情况，本着客观、稳健、慎重的 原则编制《2025 年度财务预算报告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第三 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-031 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先 生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，其中张蕾女士、黄洪燕先 生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议，张学军先生因事请假，已向 董事会递交请假条。全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司总经理部 2025 年度考核方案的议案》 结合公司历史经营业绩、市场环境以及未 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的相关要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保 荐"）作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）持续督 导的保荐机构，于 2025 年 5 月 29 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以 上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况报告如下： 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东 和实际控制人等相关人员 二、培训内容 本次现场培训的主题为上市公司募集资金监管规则和上市公司并购重组的 相关规定，主要结合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司募集资金监管规则》《上市公司重大资产重组管 ...