证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-026 上海儒竞科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 2024 年 4 月 23 日 1 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2023 年 年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00 参加上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司举办的"2024 年上海辖区上 市公司年报集体业绩说明会"。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次年度业绩 说明会。 参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理雷淮刚先生，董事 会秘书、财务总监厉昊超女士，独立董事赵炎先生。最终参会人员将根据实际情 况确定。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者 ...

上海儒竞科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-012 一、监事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、专人送达等方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席 的监事 3 人，本次会议由监事会主席卜卫女士召集并主持，公司董事会秘书、证 券事务代表列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-018 上海儒竞科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "儒竞科技"）及其子公司预计 2024 年度将与武汉力源信息技术股份有限公司 （以下简称"武汉力源"）及其全资子公司帕太国际贸易(上海)有限公司（以下 简称"上海帕太"）发生日常关联交易，预计总金额不超过 10,000 万元（不含 税）。 公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已经 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案 提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本 次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-017 上海儒竞科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为 公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况说明如下： 一、拟续聘 2024 年度审计机构的情况说明 中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务 的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、 公正地开展审计工作，具备足够的投资者保护能力。中汇在独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。 依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经公司选聘，拟 续聘中汇为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部 ...

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海儒竞 科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对 《上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制体系评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 （2023 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日 （2023 年 12 月 31 日），公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日（ ...

上海儒竞科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 / 62 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 53 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | ...

上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-023 1 上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 293.904. 416. 36 | 359, 694, 820. 33 | -18.29% | | 归 ...

上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——朱军生 各位股东及股东代表： 本人朱军生，作为上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 本人朱军生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1983 年 7 月至 1992 年 4 月，在上海财经学院/上海财经大学财政金融系任职； 1992 年 5 月至 2017 年 4 月，在上海交通大学安泰经管学院会计系任职；2017 年 4 月至今，在上海交通大学高级金融学院兼职任 EMBA、MBA 论文导师；2018 年 11 月至 2021 年 12 月，任浙江杭可科技股份有限公司独立董事；20 ...

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度日常关 联交易预计的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 注 2：根据武汉力源于 2023 年 3 月 25 日披露的《关于持股 5%以上股东减持公司股份 实施进展暨提前终止减持计划的公告》（公告编号：2023-011），截至 2023 年 3 月 25 日，公 司持股 5%以上股东赵佳生持有武汉力源 4.999992%的股份，因此，武汉力源自 2024 年 3 月 25 日起不再是公司关联方，与其产生的交易不再是关联交易。 | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | | --- | （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，上海儒 ...

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信额度预计及为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-019 上海儒竞科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请 综合授信额度预计及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向银行申请综合授信额度及担保预计的基本情况 （一）申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向相关银行等 金融机构申请总计不超过人民币 100,000.00 万元整（含本数，含等值外币）的授 信额度。本次向银行申请综合授信额度事项自本次董事会审议通过之日起一年内 有效，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融 衍生品等综合业务。以上授信额度不等于公司的实际融 ...