上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"儒竞科技"）2023年度 财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司2023年的财务报表已经中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入154,455.14万元，同比下降4.28%；实现利润总 额25,387.67万元，同比上升3.39%；实现归属于公司普通股股东的净利润为 21,637.84万元，同比上升2.39%；公司产品综合毛利率为25.12%；公司基本每股 收益为2.75元，同比下降8.03%。现将2023年度财务决算情况汇报如下： 一、主要财务数据和财务指标： | 项目 | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资 | 减 | | | | | 产比例 | | 产比例 | | | | 货币资金 | 2,477,239,993.13 | 62.69% | 500,614,983.5 ...

海通证券股份有限公司 三、本次部分募集资金投资项目新增实施主体情况 关于上海儒竞科技股份有限公司 新增募投项目实施主体的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对公司新增募投项目实施主体的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣 除发行费用 20 ...

公司章程修订案 上海儒竞科技股份有限公司章程修订案（2024 年 4 月） 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会新修订的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定， 对《公司章程》中与利润分配相关的内容进行修订；另因公司根据经营需要，同 时参照市场监督管理部门统一要求的类别，拟变更经营范围，对《公司章程》中 经营范围相关内容进行修订。修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过 后方可生效，章程修订情况对照如下表： 公司章程修订案 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 本是否与公司目前的经营规模、盈利增长 | 本是否与公司目前的经营规模、盈利增长 | | | 速度、每股净资产的摊薄等相适应，以确 | 速度、每股净资产的摊薄等相适应，以确 | | | 保利润分配方案符合全体股东的整体利 | 保利润分配方案符合全体股东的整体利 | | | 益和长远利益。 | 益和长远利益。 | | | （三）现金分红的条件、比例和期间间隔： | （三）现金分红的条件、比例和期间间隔： | | | 1． ...

管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 同意将该事项提交董事会及股东大会审议。 （以下无正文） 上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了公 司 2024 年第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人，独立董事共同推举朱 军生先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在 认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第二次会议所审议案的 相关情况进行了核查，并发表审查意见如 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.zoy.cn/ 多所出具 内部控制审计报告 上海儒竞科技股份有限公司 中汇会审[2024]3625号 内部控制审计报告 上海儒竞科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海儒竞科技股份有限公司(以下简称儒竞科技公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是儒竞 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 | 序号 | 项目 | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 月 2023 | 年 8 | | 25 | | 日实际到账的募集资金 | 218,096.55 | | 2 | 减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支 付发行费用置换金额） ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-017 上海儒竞科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为 公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况说明如下： 一、拟续聘 2024 年度审计机构的情况说明 中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务 的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、 公正地开展审计工作，具备足够的投资者保护能力。中汇在独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。 依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经公司选聘，拟 续聘中汇为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部 ...

目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-7 | | 二、财务报表 | | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | | 8-9 | | ( 二 ) 合 并 利 润 表 | | 1 0 | | (三) 合并现金流量表 | | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | | 18-19 | 三、财务报表附注 20-116 第 1 页 共 116 页 审 计 报 告 中汇会审[2024]3622号 上海儒竞科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海儒竞科技股份有限公司(以下简称儒竞科技公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-018 上海儒竞科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "儒竞科技"）及其子公司预计 2024 年度将与武汉力源信息技术股份有限公司 （以下简称"武汉力源"）及其全资子公司帕太国际贸易(上海)有限公司（以下 简称"上海帕太"）发生日常关联交易，预计总金额不超过 10,000 万元（不含 税）。 公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已经 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案 提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本 次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | ...

上海儒竞科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 / 62 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 53 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | ...