二、《关于开展票据质押业务的议案》的独立意见 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件，《公司章程》《独立董事工作制度》和 《募集资金管理制度》等相关规定，作为上海儒竞科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，基于独立、客观的判断立场，经过对相关资料文件的充分 审阅，现就公司第一届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》的独立意见 我们认为，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资 金到账时间未超过 6 个月。 因此，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金事项。 独立意见 上海儒竞科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十四次会议相关事项的 我们认为，公司及 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-009 上海儒竞科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，2023 年 10 月 9 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民 币 210,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均 对上述议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （ ...

德恒上海律师事务所 关于 上海儒竞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海儒竞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 上海儒竞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 02G20230244-00001 号 致：上海儒竞科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受上海儒竞科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 10 月 9 日下午 2:00 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进 行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、法 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-008 上海儒竞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 B5 栋 12 楼儒竞科技大 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长雷淮刚 6、召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

二、募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议的签订情况和募集资 金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。 公司分别与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有 限公司上海嘉定支行、兴业银行股份有限公司上海浦东支行、上海浦东发展银行 股份有限公司杨浦支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方 监管协议》。截至 2023 年 8 月 25 日，公司本次发行募集资金专户的开立和存储 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-007 上海儒竞科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发 ...

证券代码:301525 证券简称:儒竞科技 上海儒竞科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|-------|----------| | | | 编号: | 2023-002 | | | ☑ | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别□新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------------| | | 中金公司、和谐汇一、Golden Nest、拾贝投资、幻方量化、天风证券、华 | | | 泰资产、天弘基金、银华基金、招商基金、博时基金、宏利基金、长信基金、 | | | 交银施罗德、海富通基金、华夏基金、国寿养老、汇丰晋信基金、鹏华基金、 | | | 工银瑞信基金、新华基金、景顺长城、国寿安保基金、富国基金、中欧基金、 | | | 德邦基金、华 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-006 上海儒竞科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 了第一届董事会第十三次会议，公司董事会决定于 2023 年 10 月 9 日（星期一） 下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会 议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一） 1 ...

上海儒竞科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 监事会议事规则 上海儒竞科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）和《上海儒竞科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会，监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董 事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东 的合法权益。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会包括 2 名股东 代表监事和 1 名公司职工代表监事。 第四条 监事应当严格 ...

上海儒竞科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为完善上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公 司章程的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳 ...

上海儒竞科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 总经理工作细则 上海儒竞科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确总经理的职责权限，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理主 持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 本细则所称公司经理层，包括公司总经理以及由董事会聘任的其他高级管理 人员。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他人 员为公司高级管理人员。 第三条 制订本细则的目的，在于明确总经理及公司经理层的职责权限，规 范公司经理层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常和有效进 行，提高公司管理效率和科学决策水平。 第二章 任职资格 第四条 总经理和经理层其他成员的基本任职条件： 1、诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神； 2、大学或以上学历， ...