公司拟以目前总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 10.00 元（含税），共计派发现金股利 60,000,000 元（含税），公司剩余未分 配利润结转以后年度分配。同时，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，预计转增股份 27,000,000 股，转增金额未超过报告期末"资本公积——股 本溢价"的余额，转增后公司总股本将增加至 87,000,000 股。 以上利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》以及股东回报规划中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素。 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-004 湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 ...

作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益 。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 李荻辉：女，1963年出生，大学本科学历，高级会计师。历任长沙市二医院团 委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长 ， 湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、 监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管 理有限公司财务总监，亚光科技集团股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份 有限公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限 公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事，加加食品集团股份有限公司 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 15,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。保荐机构海通证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对此事项无异议并出具了核查意见，该 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响 公司正常运营和投资项目推进，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自 有资金进行现金管理。 （二）投资品种 公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，且投资产品期限不 得超过十二个月的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定 期存款、大额存单等保本型产品） ...

湖南崇德科技股份有限公司 章程 2024年4月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

一、监事辞职情况 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-019 湖南崇德科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事 会主席黄颖先生提交的书面辞职报告，黄颖先生因已届退休年龄申请辞去公司第 二届监事会监事及监事会主席职务，辞职后黄颖先生不再担任公司任何职务。 鉴于黄颖先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，黄颖先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监 事后生效。在此之前，黄颖先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行监事的职责。 黄颖先生担任公司监事及监事会主席的原定任期至 2026 年 8 月 12 日届满。 截至本公告披露日，黄颖先生通过湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有 公司股份约 52,800 股，离任后，黄颖先生所持公司股份在原定任期内和任期届 满后六个月内将仍严 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-003 湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司实际经营情况，公司 2023 年度财务决算报告如下： 注：本报告所有表格若总计数与所列数值合计出现尾差，均为四舍五入所致。 一、合并资产情况及分析 1 单位：人民币万元 资产 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增(减)额 变动率 变动原因 货币资金 16,798.98 13,550.59 3,248.39 23.97% 注 1 交易性金融资产 75,524.99 0.00 75,524.99 - 注 2 应收票据 5,623.76 6,670.82 -1,047.06 -15.70 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-018 经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度 监事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 湖南崇德科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席黄颖先生主持，本次会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，董事会秘书龙畅女士列席会议。会议的出 席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cni ...

湖南崇德科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上市公司独立董事履职指引》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行 ...

湖南崇德科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权时，应经独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二） 向董事会提议召开临时股东大会； （三） 提议召开董事会。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第一条 为进一步完善湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 独立 ...

海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南崇德 科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对崇德科技2023年度募集资金的存放和使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 66.80 元，募集资金总额为 100,200.00 万元，扣除各项不 ...