湖南崇德科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》及公司章程等相关法律法规及规范性文件的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会， ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-057 湖南崇德科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，公司 监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）对此事项无异议并出具了核查意见。上述事项尚需提交公司 股东会审议。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股发行价格为人民币 66.80 元，募集 资金总额为人民币 100,200.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 人民币 89,389.31 万元 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-059 20、《湖南崇德科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》； 21、《湖南崇德科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。 上述制度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，修订后的相关制度 全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。其中：《湖南崇德科 技股份有限公司股东会议事规则》、《湖南崇德科技股份有限公司董事会议事规 则》、《湖南崇德科技股份有限公司独立董事工作制度》、《湖南崇德科技股份 有限公司关联交易管理办法》、《湖南崇德科技股份有限公司募集资金管理制度》、 湖南崇德科技股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，具体情况 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-055 湖南崇德科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的议案》，公司监事 会对该事项发表了同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对此事项无异议并出具了核查意见。具体内容如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1250 号文《关于同意湖南崇 德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额为 100,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 89,389.31 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-056 湖南崇德科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会对该事项 发表了同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对此事项无异议并出具了核查意见。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股发行价格为人民币 66.80 元，募集 资金总额为人民币 100,200.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 人民币 89,389.31 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普 通合 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-058 湖南崇德科技股份有限公司 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股 东会审议。具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进 行相应修订，本次修订后，公司拟不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审 计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，该议案 尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。具体修订对照表如下： | 序号 | 修订前 为维护公司、股东和债权人的 | 修订后 为维护公司、股东、职工和债 | | --- | --- | --- | | | 合法权益，规 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-060 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有 限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 湖南崇德科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会， 不能亲自出席 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-053 湖南崇德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2025 年 10 月 22 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1 合公司的长远利益和全体股东的利益。因此，监事会同意本次事项。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年第 三季度报告的议案》。 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-052 湖南崇德科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2025 年 10 月 22 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年第 三季度报告的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技 股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 reached ¥162,094,670.66, representing a 48.04% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥35,776,253.29, up 60.87% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share increased to ¥0.4112, reflecting a growth of 58.16% year-over-year[5] - The company’s net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥32,142,005.14, a 75.66% increase year-over-year[5] - Total operating revenue for Q3 2025 reached CNY 445,397,399, an increase of 20.2% compared to CNY 370,383,832.16 in the same period last year[19] - Net profit for the period was CNY 102,307,486.10, representing a growth of 19.9% compared to CNY 85,295,719.69 in the previous year[20] - Total comprehensive income amounted to CNY 102,202,121.07, an increase from CNY 85,261,702.64 in the previous period, representing a growth of approximately 19.4%[21] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 1.1730 from CNY 0.98, reflecting a growth of about 19.7%[21] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2025, amounted to ¥1,771,238,073.01, a 2.12% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 1,771,238,073.01, up from CNY 1,734,474,410.50 at the end of the previous period[17] - Current assets totaled CNY 1,531,121,588.59, a slight increase from CNY 1,501,061,741.89 in the prior period[17] - The total liabilities rose to CNY 261,474,875.06, compared to CNY 242,464,785.65 in the previous year, reflecting a growth of 7.6%[17] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,509,829,719.73 from CNY 1,489,198,629.03, reflecting a solid financial position[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a decline of 21.84% year-to-date, totaling ¥41,021,114.71[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 41,021,114.71, down from CNY 52,482,244.30, indicating a decrease of approximately 21.5%[23] - The company reported a decrease in cash received from operating activities, totaling CNY 423,516,675.88, compared to CNY 411,150,874.24 in the previous period, showing a slight increase of about 3.3%[22] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 2,327,606,178.39, compared to CNY 2,128,309,945.11 in the previous period, marking an increase of about 9.4%[23] - Cash outflow from investment activities rose significantly to CNY 2,498,407,715.04 from CNY 1,839,772,897.17, representing an increase of approximately 36%[23] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -170,801,536.65, contrasting with a positive CNY 288,537,047.94 in the previous period[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 487,370,704.56, up from CNY 434,596,755.23, reflecting an increase of about 12.1%[23] - The company’s net increase in cash and cash equivalents was CNY -208,759,146.41, a significant decline from CNY 280,558,441.08 in the previous period[23] Shareholder Information - Major shareholder Zhou Shaohua holds 47.77% of the shares, totaling 41,557,725.0 shares[12] - The company has a total of 63,307,181.00 restricted shares, with 2,542,163.00 shares released during the period[13] - The company has a significant portion of shares pledged, with Wu Xingming pledging 5,400,000.00 shares out of his total 9,295,975.00 shares[12] - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares issued[13] - The company has not identified any related party transactions among shareholders during this reporting period[12] Operational Insights - The company reported a significant increase in financial assets, with trading financial assets rising by 52.31% to ¥471,353,399.67[9] - The company experienced a 180.84% increase in prepayments, amounting to ¥6,187,847.84, primarily due to increased material payments[9] - The company reported a 53.70% increase in taxes and surcharges, totaling ¥4,541,559.77, due to a decrease in input tax credits[9] - Research and development expenses for the quarter were CNY 16,983,581.37, up from CNY 15,839,908.79, indicating a focus on innovation[20] - The company plans to maintain its focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[14] - The company has not disclosed any new mergers or acquisitions during this reporting period[14]