湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"、"发行人"或"公司"）首次公 开发行不超过1,500.0000万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1250号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）（如有）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不 再进行累计投标询价。 本次公开发行股票数量为1,500.0000万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部 为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总股本为 6 ...

3-2-1-1 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 7—8 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | 第 10 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 11—14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—128 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 129—132 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第129 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | 第130 页 | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 131-132页 3-2-1-2 审 计 报 告 天健审〔2023〕2-10 号 湖 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南崇德科技股份有限公司 致：湖南崇德科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南崇德科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"发行人"或"崇德科技"）的委托，担任发行人申请首 次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行上市"或"本次发行及上 市"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创业板首次公开发行股票注册 管理办法（试行）》（以下简称"《创业板首发注册管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 12 号—公开 发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称"《编报规则第 12 号》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行上市有关事项进行法律核查 和验证，并同时出具《湖南启元律师事务所关于湖南崇德科技股份有限公司申请 首次公开发行股票并在创业板上市的律师 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 项目名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定、持股及减持意向的承诺 | 1 | | 2 | 关于稳定股价的措施及承诺 | 18 | | 3 | 关于股份回购和股份购回的措施和承诺 | 27 | | 4 | 关于对欺诈发行上市的股份购回承诺 | 31 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 34 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺 | 41 | | 7 | 关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 45 | | 8 | 关于减少和规范关联交易的承诺函 | 53 | | 9 | 关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺 | 67 | 关于股份锁定、持股及减持意向的承诺 本人为湖南崇德科技股份有限公司(以下简称"崇德科技"、"发行人")的控 股股东及实际控制人。鉴于崇德科技拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创 业板上市(以下简称"公开发行"),本人依据相关法律、法规、部门规章及中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定,就本人持有的崇德科技的股份 限制流通或转让事宜,特承诺如下: 1、关于股份锁定的承诺 自崇德科技 ...

湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 敬请投资者重点关注本次发行方式、网上网下申购及缴款、回拨机制、中 止发行及弃购股份处理等方面，具体内容如下： 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行 与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注册办 法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发 行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称 "《网下发行实施细则》"）以及《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施 办法》（深证上〔2020〕343 号）（以下简称"《投资者 ...

湖南崇德科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 深圳证券交易所： 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）申请首次公开 发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申 请文件》等有关规定，现将子公司、参股公司简要情况说明如下： 截至本说明签署日，发行人无其他参股公司，发行人的控股子公司基本情况 如下： 单位：万元 | 名称 | 性质 | 取得方式 | 注册地 | 成立日期 | 注册资 | 持股比 | 是否属 于重要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本 | 例 | 子公司 | | 崇德传动 | 全资子公司 | 设立 | 湘潭市 | 2008.09.16 | 2,500.00 | 100.00% | 是 | | 崇德工业 | 全资孙公司 | 设立 | 中国香 港 | 2019.01.24 | 700.00 （港币） | 100.00% | 否 | | 特瑞博 | 控股子公司 | 设立 | 湘潭 ...

关于湖南崇德科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 3-2-4-1 the control 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………………… 第 3―8 页 目 录 | 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………………………………………………… 第 1一2 页 | | --- | 关于湖南崇德科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 | 三、附件 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 | | (二) 本所执业证书复印件 …………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………………第 11-12 页 | 3-2-4-2 HITA and Horn will I has intil 您可使用手机"打出"或进入"空间 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部 ...

2020 5 205 2023 1250 12 2023 6 8 ...

关于湖南崇德科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的 鉴 证 报 告 PAN-CHINA 师 计 55 Fi pe t Certified Pan-China Public Accountants 3-2-5-1 目 录 | 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告 …………………………………… 第 1—2 页 | | --- | 3-2-5-2 First and France Charlines 您可使用手机"打中打"或进入"消润 artn: / ac 二、最近三年非经常性损益明细表 ··································································· 第 3-4 页 三、最近三年非经常性损益明细表附注 …………………………………… 第 5—7 页 四、附件 … (一) 本所营业执照复印件… (二) 本所执业证书复印件 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………… 第 10-11 页 关于湖南崇德科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕2-13 号 湖南崇德科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南 ...

湖南崇德科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程 序、股东投票机制建立情况的说明 深圳证券交易所： 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司""发行人"）申请 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发 行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号 ——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将落实投资者关系管理 相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下： 一、投资者关系的主要安排 为了切实提高公司的规范运作水平，保护投资者的合法权益，充分保障投资 者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策等权利，公司制定相关 制度，充分维护投资者的相关利益，具体如下： （一）信息披露制度和流程 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规，结合《公司章程》制定了《信 息披露管理制度》以规范公司的信息披露方式及内容，拟在首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市后生效及实施。该制度对发行人信息披露的原则、 披露标准、 ...