河北广电无线传媒股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-64 | rnton 审计报告 致同审字(2025)第 110A012795 号 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无线传媒公 司"）财务报表,包括 2024年 12月 31日的资产负债表, 2024年度的利润表、 现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了无线传媒公司 2024年 12月 31日的财务状况以及 2024 年度的 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, ...

中信建投证券股份有限公司关于 河北广电无线传媒股份有限公司使用暂时闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为河 北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币1元， 发行数量为4,001.00万股，发行价格为每股人民币9.40元，募集资金总额为人民币 37,609.40 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 郭晓武 各位股东及股东代表： 作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责， 审慎地行使了独立董事的权利。本年度，本人积极参与相关会议，认真审议董事 会及董事会各专门委员会的各项议案，及时了解公司经营情况，全面关注公司发 展状况，独立客观地发表意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权 益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 郭晓武，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002 年 7 月至 2006 年 10 月任云南国际信托有限公司资产管理部总经理助理，2006 年 10 月至 2008 年 12 月任中科招商投资管理集团有限公司教育产业基金投资总 监，2008 年 12 月至 2011 年 6 月任宏源证券股份有限公司资产管理分公司投资 总监，2011 年 6 月至 2013 年 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 吴日焕 各位股东及股东代表： 作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责， 审慎地行使了独立董事的权利。本年度，本人积极参与相关会议，认真审议董事 会及董事会各专门委员会的各项议案，及时了解公司经营情况，全面关注公司发 展状况，独立客观地发表意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权 益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 吴日焕，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教 授。1993 年 4 月至 2002 年 9 月任中国政法大学法律系讲师，2002 年 10 月至今 历任中国政法大学民商经济法学院副教授、教授，2010 年 4 月至今任中国政法 大学韩国法研究中心主任，2014 年 12 月至 2018 年 12 月任中国政法大学财税金 融法研究所所长。2020 年 8 月至今任公司 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨冰 各位股东及股东代表： 作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责， 审慎地行使了独立董事的权利。本年度，本人积极参与相关会议，认真审议董事 会及董事会各专门委员会的各项议案，及时了解公司经营情况，全面关注公司发 展状况，独立客观地发表意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权 益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 杨冰，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有 非执业中国注册会计师资格。2003 年 7 月至 2005 年 8 月历任上海联明机械有限 公司总经理助理、副总经理，2005 年 8 月至 2015 年 12 月历任上海百研企业管 理咨询有限公司高级咨询顾问、业务董事、副总经理，2016 年 1 月至今任上海 娱华文化传媒有限公司执行董事、总经理，2016 年 3 月至 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1916 | 0.1545 | 24.01 | | | 每股净资产（元） | 0 | 0 | 0 | 0 | | 每股公积金(元) | 2.44 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 2.39 | | 0 | | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.5 | 1.52 | -1.32 | 1.65 | | 净利润(亿元) | 0.77 | 0.56 | 37.5 | 0 | | 净资产收益率(%) | 3.07 | | 0 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 276.58万股，累计占流通股比： 7.31%，较上期变化： 141.35万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | ...

一、2024 年度监事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在公司董 事会和经营管理层的积极支持和配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真 地履行监督和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。监事会对公司财 务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督， 从切实维护公司和股东权益的角度出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将公 司监事会 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年度，监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均 符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、监事会对公司 2024 年度有 关事项的核查意见 （四）公司内部控制情况 公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控 制制度，公司的内控制度符合国家有关法规的要求，各项内部控制制度在公司营运的 各个环节中得到了持续和严格地执行，为公司经营管理的合法合规、资 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度财务决算报告 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、公司主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | 1、资产负债总体概况 2024 年资产总额为 26.12 亿元，较上年末增长 25.55%；归属于上市公司股东的 净资产为 24.61 亿元，较上年末增长 30.42%。 （二）利润表 单位：元 项目 2024 年度 2023 年度 幅度 一、营业总收入 613,291,467.45 646,321,301.06 -5.11% 其中：营业收入 613,291,467.45 646,321,301.06 -5.11% 二、营业总成本 350,409,399.57 369,708,791.32 -5.22% 其中：营业成本 287,143,750.74 296,787,892.24 -3.25% 税金及附加 1,922,003.30 2,687,536.59 -28.48% 销售费用 48,862,530.9 ...

2024 年度，公司共召开 13 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的 会议决议合法有效。 （二）董事会执行股东大会决议情况 2024 年度，公司共召开 6 次股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》 所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能，推动公司提高 治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。截至报告期末，本年度 股东大会通过的决议均被顺利执行。 河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责履行公司及股东大会赋予 的职责，严格贯彻落实股东大会的各项决议，科学管理，审慎决策，不断规范公司治 理，确保公司健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董 事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司主要经营情况 2024 年，根据董事会 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-016 河北广电无线传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 18 号》的相关规定执行。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 4、会计政策变更的性质 本次会计政策变更是河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称《准则解释第 18 号》）而进行的相应变更， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响，现将有关事项公告 ...