河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度财务决算报告 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、公司主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | 1、资产负债总体概况 2024 年资产总额为 26.12 亿元，较上年末增长 25.55%；归属于上市公司股东的 净资产为 24.61 亿元，较上年末增长 30.42%。 （二）利润表 单位：元 项目 2024 年度 2023 年度 幅度 一、营业总收入 613,291,467.45 646,321,301.06 -5.11% 其中：营业收入 613,291,467.45 646,321,301.06 -5.11% 二、营业总成本 350,409,399.57 369,708,791.32 -5.22% 其中：营业成本 287,143,750.74 296,787,892.24 -3.25% 税金及附加 1,922,003.30 2,687,536.59 -28.48% 销售费用 48,862,530.9 ...

2024 年度，公司共召开 13 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的 会议决议合法有效。 （二）董事会执行股东大会决议情况 2024 年度，公司共召开 6 次股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》 所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能，推动公司提高 治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。截至报告期末，本年度 股东大会通过的决议均被顺利执行。 河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责履行公司及股东大会赋予 的职责，严格贯彻落实股东大会的各项决议，科学管理，审慎决策，不断规范公司治 理，确保公司健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董 事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司主要经营情况 2024 年，根据董事会 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-016 河北广电无线传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 18 号》的相关规定执行。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 4、会计政策变更的性质 本次会计政策变更是河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称《准则解释第 18 号》）而进行的相应变更， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响，现将有关事项公告 ...

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 编制单位：河北广电无线传媒股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | | 年度占用累 2024 | 2024 | 年度 | 年度 2024 | 2024年期 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | | 计发生金额（不含 | 占用资金 | | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | 质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | 利息） | 的利息 | | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | - | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | | - | | - | ...

关于河北广电无线传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于河北广电无线传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 河北广电无线传媒股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 nt Thornton स्य | 日 关于河北广电无线传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A008172 号 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 我们接受河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无线传媒公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了无线传媒公司 2024年12月31日的 资产负债表,2024年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附 注,并出具了致同审字(2025)第 110A012795号无保留意见审计报告。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是无线传媒 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计无线传媒公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在 ...

关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况鉴证报告 1-3 t = Grant Thornton 华同 致同专字(2025)第 110A008173 号 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 河北广电无线传媒股份有限公司 2024年度募集资金 | 12 | 存放与实际使用情况的专项报告 关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供无线传媒公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对 2024年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合无线传 媒公司实际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程 序。我 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-011 河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 单位：人民币元 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2922 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1 元， 发行价为每股人民币 9.40 元，应募集资金总额为人民币 376,094,000.00 元，扣除 未支付的承销及保荐费9,849,056.60元后的募集资金为人民币366,244,943.40元， 已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2024 年 9 月 23 日汇入本公司在河 北银行股份有限公司建华支行开设的账号为 01531300003174 的人民币账户内， 另扣减承销及保荐费、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及 其 他 发 行 费 用 16,153,115.61 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 ...

3、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需 做出重大调整； 4、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。 河北广电无线传媒股份有限公司 2025 年年度财务预算方案 一、 预算编制说明 根据公司发展规划及 2025 年经营目标和业务发展计划，并结合宏观经济环境、 行业竞争格局和公司实际情况，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，在充分考 虑相关各项基本假设的前提下，经公司分析研究，编制了 2025 年度财务预算。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；公 司经营所涉及的业务区域的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场状况无异 常变化；公司所适用的税收政策无重大改变； 2、公司的经营计划能够顺利执行，不受行业监管政策变动等政府行为的重大负 面影响，不存在因资金短缺、市场需求或供求价格不利变化等使各项计划的实施发生 困难的情形； 三、2025 年主要财务预算指标 1、2025 年度公司营业收入预计为 6.30 亿元。 2、2025 年度公司净利润预计为 2.50 亿元。 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-015 河北广电无线传媒股份有限公司 关于董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬 方案的公告 本公司董事、监事。 二、适用期限 董事、监事2025年薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效。 三、公司董事、监事2024年度薪酬执行情况 结合公司实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，根据公司薪酬管理及 绩效考核的相关规定，公司拟确定2024年度董事薪酬如下： | 姓名 | 职务 | 税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | | 周江松 | 董事长 | 100.83 | | 张立成 | 董事 | 128.76 | | 李清 | 董事 | - | | 殷进凤 | 董事 | - | | 董方 | 董事 | - | | 杨静 | 董事 | - | | 郭晓武 | 独立董事 | 8 | 1 | 杨冰 | 独立董事 | 8 | | --- | --- | --- | | 吴日焕 | 独立董事 | 8 | | 焦磊 | 原董事长 | 87.78 | | 赵庆 | 原董事 | - | | 孙晓鸽 | 原董事 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 经核查独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，河北广电无线传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河北广 ...