公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 编制单位：河北广电无线传媒股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | | 年度占用累 2024 | 2024 | 年度 | 年度 2024 | 2024年期 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | | 计发生金额（不含 | 占用资金 | | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | 质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | 利息） | 的利息 | | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | - | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | | - | | - | ...

河北广电无线传媒股份有限公司 经核查独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，河北广电无线传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河北广 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北广电无线传媒股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为河 北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度内部控制自 我评价报告进行核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 员工提供各项劳动和社会保障措施，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘 用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。 （一）公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的业务和事项包括公司组织架构、人力资源、企业文化、风险评 估、采购管理、销售管理、研究与开发管理、资金活动管理、资产管理、关联交易 管理、信息与沟通、内部监督等内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-013 河北广电无线传媒股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 1、投资种类：现金管理产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单等。 2、投资金额：公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募 集资金和不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：公司进行现金管理的投资产品属于低风险投资品种，一 般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排 除投资收益存在一定的不可预期性。 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922 号）同意注册，并经深圳证券 1 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票每股面值为人民币 1 元，发行数量为 4,001.00 万股，发行价格为每股人民币 9.40 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《河 北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师 事务所（特殊普通合伙）。 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1359 名 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北广电无线传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

前十大流通股东累计持有： 135.23万股，累计占流通股比： 3.81%，较上期变化： 61.77万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7067 | 0.7886 | -10.39 | 0.8087 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.24 | -100 | 4.45 | | 每股公积金(元) | 2.44 | 1.85 | 31.89 | 1.85 | | 每股未分配利润(元) | 2.20 | 1.93 | 13.99 | 1.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.13 | 6.46 | -5.11 | 6.54 | | 净利润(亿元) | 2.61 | 2.84 | -8.1 | 2.91 | | 净资产收益率(%) | 12.44 | 16.27 | -23.54 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-017 河北广电无线传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 16 日上午 9 ...

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议的通知于2025年4月3日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年4月17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由监事会主席 李海南先生召集和主持。 证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-008 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北 广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的编 制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监 事一致 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-007 河北广电无线传媒股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的 内容真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》中的财务信息已经公司第二届 董事会审计委员会第十次会议审议通过。 详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报 告》《2024年年度报告摘要》。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议的通知于2025年4月3日以电 ...