苏州众捷汽车零部件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，维护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司控股股东 及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《苏州众捷汽 车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或 者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东会的决议产生重大影响的股东。 （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《苏州 众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和非关联股东的利益； （三）关联股东及关联董事回避原则。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，明确交易双 方的权利义务及法律责任。 第四条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定给公司造成损失的，应当承担 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的要求，以及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （二）1/3 以上董事联名提议时； 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能, 充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作 的监督作用，健全公司内部监督机制，做到事前审计、专业审计, 确保董事 会对总经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定, 制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负 责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》和《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为达到获取未来收益为目的，将货币 资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其他组织或个人的 行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投资的统称。本办 法所称对外投资，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体（设立全资子公司除外）； （二）购买、出售、置换其他公司股权； ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 股东会议事规则 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强和规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人和其他关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人和关联方资金占用行为的发生，保护公 司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 法规、规范性文件及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额超过 50%的股东；或持有股份的比例虽然低于 50%，但依其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 ...

规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方的资金往来，避免关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相 关者的合法权益，建立防范关联方占用公司资金的长效机制，根据《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件和 《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》、《苏州众捷汽车零部件股份有限公 司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 纳入公司合并财务报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往 来适用本制度。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所 产生的对公司资金的占用。 非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用 和其他支出，代关联方偿还债务而 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 的外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当依据本制度相 关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过，公司 及子公司不得开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值业务行为除应遵守国家 相关法律、法规、规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务基本准则 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律法规、《公司章程》 和本制度的相关规定。 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所 有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避 第六条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金 融机构之外的其他组织或个人进行交易。外汇套期保值业务必须基于公司的外币 收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币收存 款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借 ...