证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-026 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选独 立董事及专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 公司前期收到公司独立董事刘雪峰先生递交的书面辞职报告，刘雪 峰先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会下 属专门委员相关职务，且不再担任公司任何职务。具体内容详见公司披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众捷汽车关于公司独立董 事辞职的公告》。 为保证公司董事会的规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会任职资 格审核通过，董事会同意提名顾全根先生为公司第三届董事会独立董事 1 候选人（简历详见附件）， ...

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-024 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，苏州众捷汽车零部件股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2025 年 2 月 18 日出具的《关于同意 苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2025]309 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股，每股发行价格 16.50 元，新股发行募集资金总额 为 50,160.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 42,316.09 万元。上述募集资金已于 2025 年 4 月 21 日 ...

每经AI快讯，众捷汽车8月27日晚间发布关于对外投资设立香港全资子公司的公告。公告称，基于整体 战略布局和业务扩展需要，公司于2025年8月26日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司以自有资金50万美元在香港设立全资子公司。公司 董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。 每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 （记者 王可然） ...

Group 1 - The company Zhongjie Automobile announced the convening of its third board meeting on August 26, 2025, to review the semi-annual report and its summary for 2025 [1] - The meeting was held in a hybrid format, combining in-person and telecommunication methods [1] Group 2 - The pet industry is experiencing significant growth, with a market size reaching 300 billion yuan, leading to a surge in stock prices for related companies [1]

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-027 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召 开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 18 日召开 公司 2025 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 1 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 9 月 18 日 9:15-9:25 ...

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-023 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 26 日在公司 会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席张明杰先生召 集并主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规 及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳 ...

一、董事会会议召开情况 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 26 日在公 司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董 事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规 及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、监事、高级管 证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-022 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 理人员就该报告签署了书面确认意见。 ...

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 43,006,747.84 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可分配利润为 385,179,505.47 元，母公司 报表可分配利润为 406,459,474.09 元。按照合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年半年度可供分配利润为 385,179,505.47 元。 证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-028 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和 1 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会 议，审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需 提交公司 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 530 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 12.29%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 6.17% to 43.01 million yuan [1] - The company has established direct business relationships with leading domestic new energy vehicle manufacturers such as BYD, Great Wall Motors, and SAIC Group, which is expected to enhance domestic sales contributions as collaborations deepen and new projects are launched [1] Revenue and Profit - The company achieved a revenue of 530 million yuan in H1 2025, marking a 12.29% increase compared to the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders was 43.01 million yuan, reflecting a decline of 6.17% year-on-year [1] Business Operations - The company primarily generates revenue by selling products to major multinational automotive parts suppliers, including Mahle, Modine, Hanon Systems, Marelli, and ContiTech [1] - The company focuses on maintaining and expanding customer and project resources through advantages in product quality, delivery capability, and responsiveness [1] R&D Investment - The company invested 24.73 million yuan in R&D during the first half of 2025, which is a 39.36% increase year-on-year [2] - As of June 30, 2025, the company holds 160 patents (including 25 invention patents) and 18 software copyrights, covering advanced core technologies such as intelligent manufacturing, flexible production, precision processing, design innovation, and digital management [2] Product Portfolio - The company specializes in the R&D, production, and sales of precision machining components for automotive thermal management systems, including products like automotive air conditioning heat exchangers, oil coolers, heat pump systems, battery coolers, and automotive engine systems [2]

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，维护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用 ...