苏州众捷汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的要求，以及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （二）1/3 以上董事联名提议时； 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强和规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人和其他关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人和关联方资金占用行为的发生，保护公 司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 法规、规范性文件及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额超过 50%的股东；或持有股份的比例虽然低于 50%，但依其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 ...

规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方的资金往来，避免关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相 关者的合法权益，建立防范关联方占用公司资金的长效机制，根据《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件和 《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》、《苏州众捷汽车零部件股份有限公 司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 纳入公司合并财务报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往 来适用本制度。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所 产生的对公司资金的占用。 非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用 和其他支出，代关联方偿还债务而 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《苏州众捷汽车零部件股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为第一责任人，董事会秘书为 公司内幕信息保密工作负责人，证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露 及备案的日常工作部门。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得自行向 外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全苏州众捷汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")董事(非 独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构,公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下 简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州众捷汽 车零部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 委员会成员由三名董事组成, 其中两名为独立董事，即委员会中独立董事应 当过半数。 第六条 委员会设主任一名, 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员 在 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 的外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当依据本制度相 关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过，公司 及子公司不得开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值业务行为除应遵守国家 相关法律、法规、规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务基本准则 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律法规、《公司章程》 和本制度的相关规定。 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所 有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避 第六条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金 融机构之外的其他组织或个人进行交易。外汇套期保值业务必须基于公司的外币 收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币收存 款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《苏州众捷汽车零部件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司与投资者关系工作应严格遵守法律法规、《上市规则》、《规范 运作》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定，体现公开、公 平、公正、原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工 代表董事）及高级管理人员。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制 度执行。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范苏州众捷汽车零部件股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为，包括公司对控股子公司（含全资子公司）的担保。具体种类 包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、融资租赁的担保、开具保函的担保 等。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、等相关法律法规和规范性文件及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体针对公司经营情况、投资行为、人事变动、重大 诉讼、重大项目等情况进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 ...