北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0300 号 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本 所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，见证了本次会 议并据此出具法律意见如下： 致：苏州众捷汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-018 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路 北路 1 号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长孙文伟先生 （六）本次股东大会会 ...

第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-017 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密 外购零配件款等募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应 的操作流程，履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率， 符合公司及股东的利益。该事项不影响公司募投项目的正常实施，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用 自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款 等募投项目款项并以募集资金等额置换。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《众捷汽车关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等 募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《公司第三届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司监事会 苏州众捷汽车零 ...

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-015 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费 用等募投项目款项并以募集资金等额置换的公告 总额为 50,160.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 42,316.09 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 " 容诚验字 [2025]230Z0036 号"《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对 募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别 签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目投资情况 根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》《众捷汽车关于调整部分募投项目投资金额、内 部结构及超募资金使用计划的公告》，公司调整后的募投项目基本情况 如下： | 序号 | 项目名称 | 原总投资 金额 | 调整后总投资 金额 | 调整后拟使 | 调整后以自有资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-017 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 16 日在公司 会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席张明杰先生召 集并主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 1 的操作流程，履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率， 符合公司及股东的利益。该事项不影响公司募投项目的正常实施，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用 自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款 等募投项目款项并以募集资金等额置换。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用自 ...

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-016 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 16 日在公 司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董 事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工 费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》 公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密 外购零配件款等募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换，有利 1 于企业合规经营发展、提高资金使用效率、降低财务费用，符合公司及 ...

天风证券股份有限公司关于 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投 项目款项并以募集资金等额置换之核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为苏 州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"众捷汽车"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 就公司拟在募集资金投资项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付外汇、 银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募集资金投资项目款项并以 募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕309 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股，每股发行价格为人民币 16.50 元，募集资金总额为人 ...

Group 1 - The company has changed its registered capital and company type, with the registered capital now at 121.6 million yuan and the total number of shares at 121.6 million [2][3] - The company has completed its initial public offering (IPO) on April 25, 2025, issuing 30.4 million shares at a price of 16.50 yuan per share, raising a total of 501.6 million yuan [28][29] - The company has revised its articles of association to reflect the changes in registered capital and company type, with the new name being "Suzhou Zhongjie Automotive Parts Co., Ltd." [3][4] Group 2 - The company held its third board meeting on June 10, 2025, where it approved the changes to registered capital, company type, and articles of association [8][9] - The board meeting had full attendance with all 7 directors present, and the resolution passed unanimously [10] - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of 2025 on June 27, 2025, to further discuss these changes [51][52] Group 3 - The company has adjusted the investment amounts and internal structure of certain fundraising projects, which will enhance the efficiency of fund usage [12][45] - The total net amount raised from the IPO is 423.16 million yuan, with an excess of 1.161 million yuan [28][29] - The company plans to allocate funds from the "New R&D Center Project" to the "Digital Intelligent Factory Construction and Expansion Project," increasing the latter's investment from 285.39 million yuan to 321.76 million yuan [30][31] Group 4 - The "Digital Intelligent Factory Construction and Expansion Project" aims to increase production capacity by 42.24 million automotive parts annually, enhancing the company's competitiveness [34][36] - The project is expected to generate an annual revenue of 489.96 million yuan and a profit of 75.43 million yuan, with an internal rate of return of 15.41% [44] - The company has established strong relationships with major automotive brands, ensuring a stable market for its products [41][42]

一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕309 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股，每股发行价格为人民币 16.50 元，募集资金总额为人民币 50,160.00 万元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 7,843.91 万元后，实际募集资金净额为人民币 42,316.09 万元。 上述募集资金已于 2025 年 4 月 21 日划转至公司募集资金专项账户，由容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情 况进行了审验，并于 2025 年 4 月 21 日出具了"容诚验字[2025]230Z0036 号" 《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储， 并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金投资项目情况 天风证券股份有限公司关于 根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 股东大会的召集 第三节 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 监事会 | | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...