证 券 研 公 研 2024 年 03 月 12 日 究 报 告 究 证券研究报告 密结构件领域的领军企业。 除了智能手机之外，精密结构件被广泛应用于可穿戴设备和 汽车电子等领域，公司顺应市场持续拓可穿戴设备、智能安 防及汽车电子等领域市场。可穿戴设备领域；主要产品主要 包括智能手表天线、耳机内壳、VR 眼镜镜筒和压圈等。2023 年 1-6 月，可穿戴设备领域业务实现收入 1570.03 万元，占 比 10.31%。智能安防领域；主要产品包括半球球罩、视窗透 明罩和多目球罩、螺纹镜筒等。2023 年 1-6 月公司智能安防 领域业务实现收入 500.52 万元，占比 3.29%。汽车电子领 域，主要产品包括车载镜筒、镜座、外壳、支架等。2023 年 1-6 月公司汽车电子领域业务实现收入 3771.55 万元，占比 24.76。我们认为随着公司针对下游多个领域进行拓展，能够 提高公司对于单一行业周期性变化的应对能力以及抗风险能 力，公司业绩有望保持稳步增长。 预测公司 2023-2024 年收入分别为 3.88、9.01、13.61 亿 元，EPS 分别为 1.04、2.51、3.77 元，当前股价对应 P ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-012 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 贝隆精密科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 5 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 30%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话等通讯方式对公司、控股 股东及实际控制人进行了核查，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务， 及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、公司、控股股东和实际控制 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-011 贝隆精密科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发 三、变更后的工商登记基本情况 名称：贝隆精密科技股份有限公司 统一社会信用代码：913302816684631605 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 1 日、 2024 年 2 月 21 日召开了第一届董事会第二十四次会议和 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，同意变更注册资本、公司类型并修改《公司章程》。具 体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公 告编号：2024-002）《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办 理工商 ...

贝隆精密科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | | 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | | 第一节 | 董事 | 27 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | | 第一节 | 监事 | 38 | | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

贝隆精密 募集资金管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等证券交易所发布的规则以及《贝隆精密科技股份 有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露要求，应当明确募集资金专户存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-006 贝隆精密科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金金额 | 募集资金金额 | | 1 | 精密结构件扩产项目 | 32,016.00 | 32,016.00 | 20,587.46 | | 2 | 研发中心建设项目 | 6,590.00 | 6,590.00 | 4,237.61 | | 3 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,716.44 | | | 合计 | 50,606.00 | 50,606.00 | 32,541.51 | 目前，公司正在有序推进募投项目建设，由于募投项目存在一定的建设周 期，暂未投入使用的募集资金在短期内将出现部分闲置的情况，在不影响募集 资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资 金进行现金管理，提高募集资金使用效率。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

贝隆精密 对外担保管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 第二条 本制度所称的对外担保是指公司及控股子公司为他人提供的保证、 抵押、质押以及其他形式的担保，包括担保对象为公司合并报表范围内控股子公 司的担保，担保对象为非上市公司合并报表范围内控股子公司的担保等。如担保 事项属于以自有资产作抵押贷款担保的，则不属于本制度所称对外担保范围。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指公司对外担保总额与公司控股子公 司对外担保总额之和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为应当经公司董事会或股东大会审议，并及时披露。 未经董事会或者股东大会审议通过，公司不得提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司出现下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大 会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 管理，规范公司担保行为，保障公司及全体股东的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-007 贝隆精密科技股份有限公司 关于修订部分公司内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订部分公司内部管理制度 的议案》，同意修订部分公司内部管理制度，现将具体情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况， 公司拟对部分公司内部管理制度进行梳理完善。 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | ...

贝隆精密科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 1 第四条 内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一章 总则 第一条 为进一步规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公开、公平、公正的信息披露原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《贝隆精密科技股 份有限公司章程》《贝隆精密科技股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，监事会应当对内幕信息知情人 登记管理制度实施情况进行监督。 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 第二章 内幕信息及范围 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，董事会证券事 ...

贝隆精密科技股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《贝隆精密科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会 特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 ...