贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项 发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 白剑，1967 年生，博士研究生学历，1995 年 9 月至 1998 年 9 月，历任浙江 大学光仪系讲师、副教授；2000 年 9 月至今，历任浙江大学光电科学与工程学 院副教授、教授；2020 年 8 月至今，担任公司独立董事，现同时兼任浙江大学光 学工程研究所所长、浙江省光学学会监事、中国光学工程学会常务理事、全国光 电测量标准化技术委员会委员、全国光学和光子学标准化技术委员会 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-21 | | (一) 资产负债表 | 6-9 | | (二) 利润表 | 10-11 | | (三) 现金流量表 | 12-13 | | (四) 所有者权益变动表 | 14-21 | | 三、财务报表附注 | 22-85 | 审 计 报 告 中汇会审[2024]3093号 贝隆精密科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贝隆精密科技股份有限公司(以下简称贝隆精密公司)财务报表， 包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贝隆精密公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-018 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师审 计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、 公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能 够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续 性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，公司董事会提请公司股东大会授权公 司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和市场情况确定相关的审计费用。 二、续聘会计师事务所的基本信息 贝隆精密科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第一届董事会第二十五次会 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-017 贝隆精密科技股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十四次 会议于 2024 年 3 月 29 日在公司 4 楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达所有监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席宋婷女士主持，本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 日 报 》 ...

贝隆精密科技股份有限公司 证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-022 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年 第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举吴苏杭先生为第二届 监事会职工代表监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事 会，任期与第二届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 本次监事会换届完成后，宋婷女士将不再担任公司职工代表监事，但继续在 公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋婷女士通过宁波贝宇投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司 130,680 股。宋婷女士换届离任后，将继续遵守其在公司 招股说 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-019 贝隆精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，拟于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...

经核查独立董事白剑、陈勇、刘云及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事白剑、 陈勇、刘云不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事白剑、陈勇、刘云符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贝隆精密科技股份有限公司董事会 贝隆精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，贝隆精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对独立董事白剑、陈勇、刘云的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 2 9 日 ...

附表： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：贝隆精密科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期初占 | | 2023 年度占用 | | 2023 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 | 年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | | | | 累计发生金额 | | | | | 期末占用 | | | | | | 方名称 | | | | 用资金余额 | | | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | | | (不含利息) | | | | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | | ...

贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定 的要求，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、 依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级 管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在 促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、 公司和员工的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开 7 次会议，共审议并通过 13 项议案，全部以现 场方式召开，不存在监事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议时间 | 召开方式 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 第一届监事会 | 2023/2/15 ...

贝隆精密科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）2023 年度履职情况 的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元 最近一年（2022 年度）审计业务收入：94,453 万元 最近一年（2022 年度）证券业务收入：52,115 万元 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户主要行业： （1）制造业-专用设备制造业 ...