中信证券股份有限公司 关于 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接受 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性、完整性1。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 1注：本文件所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。 3-1-3-1 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二五年九月 声 明 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 录 目 | 2 | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、本次发行情况 | ...

审阅报告 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 容诚阅字[2025]361Z0010号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 资产负债表 | | 4 | | 6 | 利润表 | | 5 | | 7 | 现金流量表 | | 6 | | 8 | 财务报表附注 | | 7-133 | 审 阅 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们审阅了后附的上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称建发 致新公司）财务报表，包括 2025 年 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 中国 北京 您可使用手机"扫一扫" 3-2-5·北-码于证明该市计报告是否出具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mb.gov.cn）"进行在线 （12KB） 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0261号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 3-2-5-2 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0261号 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称建发 致新公司)管理层编制的 2024年度、2023年度、2022年度的非经常性损益明细 表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供建发致新公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得 ...

容诚审字[2025]361Z0296号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 1 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 192 | 3-2-1-1 审计报告 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 3-2-1-2 目 录 序号 内 容 页码 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2025]361Z0296号 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称建发致新公 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0322号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 _ 您可使用手机"扫一扫" 3-2-4 此码用于证明该市计报告是否由具有救业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.co.）"进行查 " - 【 | 录 | | --- | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | - | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-11 | 3-2-4-2 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z032] 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称建发致新公司)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 章程（草案） 上海 二〇二二年二月 | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 45 | | 第二节 | 解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 | 48 | | 第十二章 | 附则 | 48 | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 ...

r 供应链管理集团股份有限公司 新医疗股东〔2022〕2号 r医疗供应链管理集团股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议 上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 2022年度 第二次临时股东大会于 2022年2月28日以通讯形式召开,公司 股东及股东代表出席会议,代表股份35,809.5232万股,占股份 总数的100%,出席会议股东所代表股份超过公司股份总数的50%, 符合《公司法》和公司章程的相关规定。 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,总 经理和其他高级管理人员等相关人员列席了本次股东大会。本次 股东大会由公司董事会召集,会议主持人为董事长余峰先生,与 会股东经对全部议案审议后,达成如下决议: 一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市 的议案》（详见议案 1） 表决结果:同意 35,809.5232万股,占出席会议有表决权股 东所持股份的100.00%、反对 0 股、弃权 0 股。 二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及 可行性的议案》(详见议案 2) 表决结果:同意35,809.5232万股,占出席会议有表决权股 东所持股份的100.00%、反对 ...

致新医疗董 (2022) 2 号 上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 @ 锌 高 型 集 团 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 上海建发致新医疗供 事会第十四次会议于 2022年2月11日在厦门建发国际大厦12 楼召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的规定。会议由余峰主持,经逐项表决 通过以下事项: 一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市 的议案》(详见议案 1) 表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及 可行性的议案》（详见议案 2） 表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于首次公开发行股票完成前公司滚存未分 配利润处置方案的议案》（详见议案 3） 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2-2-1 一会决议 四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市 后三年内稳定股价预案的议案》（详见议案 4） 表决结果:同 ...