中信证券股份有限公司 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"或"公司"）首次 公开发行股票和持续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海建发致新医疗科技集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1337 号），公 司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发 行"）63,193,277 股，发行价格为人民币 7.05 元/股，募集资金总额为人民币 44,551.26 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 36,333.45 万元。上 述募集资金已于 2025 年 9 月 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | | 2 | | | 1-3 | | | 行费用专项说明 | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0584号 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司全体股东： 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 容诚专字[20 ...

中信证券股份有限公司 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 部分募投项目延期及调整内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"或"公司"）首次 公开发行股票和持续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，对公司部分募投项目延期及调整内部投资结构的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海建发致新医疗科技集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1337 号），公 司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发 行"）63,193,277 股，发行价格为人民币 7.05 元/股，募集资金总额为人民币 44,551.26 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 36,333.45 万元。上 述募集资金已于 2025 年 9 月 22 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊 普 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 上海 二〇二五年十二月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《上海建发致新医疗科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会的全体董事和董事会聘任的所有高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激励 相结合，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定 基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、 年度考核结果、行为规范等相结合。 第四条 公司董事、高级管 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12 月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及 调整内部投资结构的议案》，同意公司对"信息化系统升级建设项目""医用耗 材集约化运营服务项目"延期及内部投资结构调整。 本次部分募投项目延期及内部结构调整的事项在董事会审批权限范围内，无 需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-018 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海建发致新医疗科技集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1337号）并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票63,193,277股， 发行价格为7.05元/股（人民币，下同），募集资金总额为44,551.26万元，扣除 发行费用8,217.81万元（不含税）后，实际 ...

关于部分募投项目新增实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12 月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实 施主体的议案》，同意公司对"医用耗材集约化运营服务项目"增加实施主体。 本次增加实施主体事项需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海建发致新医疗科技集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1337号）并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票63,193,277股， 发行价格为7.05元/股（人民币，下同），募集资金总额为44,551.26万元，扣除 发行费用8,217.81万元（不含税）后，实际募集资金净额为36,333.45万元。 证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-019 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 上述募集资金已于2025年9月22日划至公司指定账户，容诚会计师事 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-021 （1）现场会议时间：2026年1月13日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年1月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年1月8日 经上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 ...

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-023 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建发致新"） 第三届董事会第十二次会议通知于2025年12月18日以通讯方式送达，会议于2025年 12月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实 际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决通过以下事项： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》 为保障募集资金使用效率，匹配公司募集资金投资项目实际实施需求，在不存 在变相改变募集资金用途、不会对募集资金的整体使用计划造成实质性不利影响的 情形下，公司经审慎研究，决定对"信息化系统升级建设项目""医用耗材集约化 运营服务项目"建设期进行延长，并对其内部投资结构进行优化调整。 具体内容详见 ...

Group 1 - The stock price of Jianfa Zhixin (301584) closed at 31.57 yuan on December 25, 2025, down 0.79%, with a turnover rate of 9.19%, a trading volume of 46,300 shares, and a transaction amount of 146 million yuan [1] - The company has experienced growth in its main products, including high-value medical consumables, despite the implementation of centralized procurement policies since 2020 [1] - The company is focusing on diversifying its product offerings and expanding into innovative medical device distribution, while also adapting to the DRGS policy for efficient management of hospital consumables [1] Group 2 - On December 25, the net outflow of main funds was 18.3961 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 18.8275 million yuan [2][3] - Senior management member Cheng Fang resigned from her position as Vice General Manager for personal reasons but will continue to work at the company [2][3] - Cheng Fang does not directly hold company shares but has indirect holdings through an employee stock ownership plan and stock options [2]

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 12月25日，建发致新发布公告称，公司董事会于近日收到公司高级管理人员程芳女士递 交的书面辞职报告。程芳女士因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司高级管理职 务，但仍在公司工作。 ...