上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 （一）信息化系统升级建设项目 1、项目概况及备案情况 本项目计划投资 14,015.95 万元，拟全部使用募集资金进行建设，建设期 3 年，项目实施主体为公司全资子公司湖南锐辰。本项目内容主要围绕公司业务需 求，实现公司核心业务平台及数据平台的搭建与完善，利用大数据、物联网等新 一代技术手段，不断优化系统架构，在满足公司精益化管理需求的同时，为厂家、 医院的专业服务赋能。本项目已取得项目备案，备案文号为天发改备[2022]92 号。 2、项目可行性 （1）政策支持和信息技术服务行业技术成熟，为公司信息化建设提供保证 根据《"十四五"规划和 2035 远景目标纲要》，我国在"十四五"时期将全 面推进医疗信息化建设，积极推进医院信息化、公共卫生信息化、医疗保障信息 化、新兴技术应用和监管等方面的建设。在国家政策的大力支持和推动下，医疗 行业信息化建设发展迅速。良好的产业政策环境将为公司实施信息化系统升级建 设项目提供坚实的支撑。信息技术的高速发展以及信息技术服务体系的日益完善， 募集资金具体运用情况 经公司2022年第二届董事会第十四次会议以及2022年第二次临时股东大会 审 ...

关于子公司、参股公司简要情况的说明 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 深圳证券交易所： 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"、"公司" 或"发行人"）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股 票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首 次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将子公司、参股公司简要情况 说明如下： 截至 2025 年 1 月 31 日，发行人下设控股子公司 97 家，分公司 17 家，无参 股公司。具体情况如下： （一）控股子公司 截至 2025 年 1 月 31 日，发行人下设控股子公司 97 家，具体情况如下： | 序号 | 公司 | 成立 | | 注册资本 | 实收资本 | 注册地和主要 | | 股东构成及控 | 主营业务及 其在发行人 | 最近一年主要财 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 时间 | | （万元） | （万元） | 生产经营地 | | 制情况 | 业务板块 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"、"发行 人"或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕267 号）（以 下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细 则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深 圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》（深证上〔2020〕 343 号）（以下简称"《投资者适当性管理办法》"）及《深圳市场首次公开发 行股票网下发行实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕224 号）（以下简 称"《网下发行实施细则》" ...

证监许可〔2025 1337 国办发 2020 5 首次公开发行股票注册管理办法 （证监会令第 205 号）等有关规定，经审 深圳证券交易所审核 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 中国证券监督管理委员会 关于同意上海建发致新医疗科技集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业 上市的审核意见及你公司注册 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 意见及你公司注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所 招股说明书和发行承销方案实施。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发 2025 6 24 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 中国证监会 申请文件 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"或"发行 人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 〔2025〕1337 号文同意注册。《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称"《招股意向书》"）及 附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证 网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网， 网址www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）， 并置备于发行人、深交所、本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公 司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注 ...

发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上 股东以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的 关于投资者保护的重要承诺以及未履行承诺的约束措施 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定及减持的承诺函 | 1 | | 2 | 关于稳定股价及相应约束措施的承诺 | 14 | | 3 | 发行人控股股东、实际控制人、董监高对招股说明书 及其他证券发行文件真实、准确、完整的承诺函 | 24 | | 4 | 关于因欺诈发行上市的股份购回承诺 | 30 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 36 | | 6 | 关于公司上市后三年的分红回报规划 | 47 | | 7 | 关于未能履行公开承诺事项的约束措施 | 49 | 上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司控股股东 关于股份锁定及减持的承诺函 本公司系上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司(以下称"发行 人")的控股股东,现就发行人拟向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并上 市所涉及的相关事项,在此承诺如下: 一、自发行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管 ...

发行人及其他责任主体做出的 与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 1 | | 2 | 关于减少和规范关联交易的承诺函 | 5 | | 3 | 发行人、保荐人及相关主体保证不影响和干扰审核的承诺函 | 22 | | 4 | 关于上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司股东信息披露 专项承诺 | 34 | | 5 | 发行人、保荐人及其他责任主体关于会后重大事项的承诺函 | 36 | | 6 | 其他承诺事项 | 51 | 上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司控股股东 关于避免同业竞争的承诺函 本公司系上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司(以下称"发行 人")之控股股东,为避免与发行人发生重大不利影响的同业竞争或形成潜在的 同业竞争,保障发行人及其他股东的合法权益,本公司现就关于避免与发行人发 生重大不利影响的同业竞争事宜不可撤销地保证并承诺如下: 1.截至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的公司、企业或其他经营实 体没有直接或间接地从事与发行人(包括其子公司)主营业务或者主要 ...

北京国枫律师事务所 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN142-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 | 降 人 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 ……………………………………………………………………………… 9 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 _____________________________ 9 | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 - | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人或股东(实际控制人) | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 十、发行人的主要财产 - | | ...

中信证券股份有限公司 关于 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二零二五年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接受 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性、完整性1。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 1注：本文件所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。 3-1-2-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、保荐代表人、项目协 ...

中信证券股份有限公司 关于 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接受 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性、完整性1。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 1注：本文件所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。 3-1-3-1 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二五年九月 声 明 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 录 目 | 2 | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、本次发行情况 | ...